Affaire FTX : La maison de l’ancien cadre Ryan Salame fouillée par le FBI
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a fait une perquisition au domicile de Ryan Salame, l’ancien co-PDG de FTX Digital Markets. La raison de cette descente du FBI n’a pas été dévoilée mais tout porte à croire que cela a un rapport avec sa collaboration avec Sam Bankman-Fried (SBF) dans la gestion de la société en faillite.
FBI perquisitionne le domicile de l’ancien collaborateur de SBF
D’après des informations du New York Times, le domicile de Ryan Salame situé à Potomac, dans le Maryland a été perquisitionné par le FBI. L’ancien co-PDG de FTX Digital Markets a travaillé en étroite collaboration avec Sam Bankman-Fried dans le cadre de ses fonctions de conseiller.
Pour le moment, aucune information officielle sur la raison de la fouille de la maison de 4 millions de dollars de l’ancien collaborateur de SBF n’a été dévoilée.
Il semblerait que le fait d’avoir travaillé pour FTX Digital Markets, qui était une filiale de FTX basée aux Bahamas, ne soit pas la seule raison qui a mené à cette perquisition. En effet, l’ancien responsable aurait bénéficié des prêts et de paiements suspects comme d’autres cadres supérieurs de FTX.
Les paiements étaient effectués par le biais de la société de négoce Alameda Research, une autre filiale de FTX également en faillite aujourd’hui.
Ryan Salame est soupçonné d’avoir reçu des paiements d’un montant total de 87 millions de dollars en compensation. Il n’était que le quatrième bénéficiaire le plus élevé puisque Bankman-Fried aurait reçu pour sa part 2,2 milliards de dollars.
Dans la même veine, Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie aurait reçu 587 millions de dollars tandis que Zixiao “Gary” Wang, le co-fondateur aurait reçu 246 millions de dollars.
L’enquête suit son cours pour faire la lumière sur l’utilisation des fonds
Après l’annonce de sa faillite, l’avocat spécialiste en faillite John Ray III a pris les commandes de la société. Il a déclaré qu’il avait l’intention d’enquêter de façon plus approfondie sur l’utilisation des fonds des clients de FTX. Pour cela, il envisage d’intenter une action en justice contre les destinataires des fonds ainsi que leurs concessionnaires ultérieurs.
Grâce au travail d’enquête que son équipe mène, cela devrait “aboutir à l’identification plus poussée des actifs, des passifs et des transferts“. Il cherche aussi un moyen efficace pour récupérer les fonds des anciens dirigeants.
La perquisition chez Ryan Salame devrait donc permettre d’en apprendre un peu plus sur cette affaire. Le plus surprenant est que c’est le concerné qui a été le premier responsable du groupe d’entreprises FTX à collaborer avec les autorités dans le cadre de l’enquête d’après les rapports du tribunal des Bahamas du 14 décembre 2022.
Le 9 novembre, c’est Ryan Salame qui a dénoncé les envois de fonds des clients de FTX vers sa société de négoce sœur, Alameda Research à la Securities Commission of the Bahamas (SCB).
L’ancien co-PDG de FTX Digital Markets logée au Bahamas a informé la SCB que les fonds déplacés devaient servir à couvrir les pertes financières d’Alameda. Il a ajouté que FTX n’avait pas l’accord ni l’autorisation des clients pour effectuer ces transferts.
Salame a aussi indiqué à la SCB que trois personnes avaient la capacité exclusive d’effectuer ces transferts d’actifs des clients vers Alameda Research à savoir Bankman-Fried, Wang et Singh.
Le service gouvernemental de suivi des dons Open Secrets dévoile que Ryan Salame était l’un des donateurs politiques phares au cours des élections de 2022. Il a fait plus de 200 dons individuels aux campagnes républicaines pour un montant cumulé de plus de 23 millions de dollars.
