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Cinq articles à lire pour se protéger des arnaques cryptos en 2020

Cinq articles à lire pour se protéger des arnaques cryptos en 2020 101
iStock/thomaguery

Comment éviter les crypto-arnaques sur Twitter

Là où il y a de l'argent à faire, il y a des gens malhonnêtes qui vont essayer d'en profiter. C'est comme ça depuis toujours, il n'y a donc pas de raisons que ça ne soit pas le cas dans le monde des cryptomonnaies qui génèrent de surcroit des sommes astronomiques.
C'est un fait, il existe malheureusement de nombreuses arnaques, comme dans le cas de certaines ICO. Certaines de ces levées de fonds en cryptomonnaies sont en effet un moyen pour les fraudeurs de collecter des millions de dollars en quelques jours, et parfois même, en seulement quelques minutes!
Revenons à Twitter, où est apparue une forme de scam assez ingénieux, il faut bien le reconnaître. Dans le monde des cryptos, il y a des personnalités qui font autorité et qui sont des références, car ils ont contribué énormément à travers leur travail à développer la cryptosphère (applications blockchain, cryptomonnaies, etc.). C'est le cas de Vitalik Buterin, ce jeune génie de l'informatique qui a inventé en juillet 2015 le protocole Ethereum.
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Lire aussi: Une victime de fraude par ransomware Bitcoin attaque ses pirates.

C’est quoi un Exit Scam?

Malheureusement, c’est bien trop souvent que l’on rapporte sur Cryptonews des nouvelles concernant un Exit Scam. Si vous vous demandez ce qui se cache derrière ce terme anglais, voici une explication.

Un Exit Scam, c’est ce qu’on pourrait traduire par une “escroquerie de sortie”. Dans le monde réel, cette fraude a lieu quand une entreprise cesse d'envoyer des commandes, mais continue à recevoir le paiement pour de nouvelles commandes. Entre le moment où les commandes cessent d’être envoyées et celui où l’on s’en aperçoit, il peut se passer du temps. Au final, les dirigeants filous s’en vont avec l’argent.
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Comment fonctionnent les arnaques en cryptomonnaies?

Des millions d'investisseurs de cryptomonnaies ont été escroqués avec des sommes d'argent massives. En 2018, les pertes dues aux crimes liés à la cryptomonnaie se sont élevées à 1,7 milliard de dollars US. Les criminels utilisent des tactiques à la fois démodées et à la fois utilisant les nouvelles technologies pour tromper avec des stratagèmes basés sur des monnaies numériques échangées via des bases de données en ligne appelées blockchains.
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Lire aussi: Piratage: de fausses applications de cryptomonnaie.

DYOR! Le sigle pour ne plus se faire arnaquer

Dans notre série des mots pour comprendre la cryptosphère, on vous présente aujourd’hui DYOR. Non, cela n’a rien avoir avec une célèbre marque de luxe dont il emprunte la sonorité à l’oral. Il s’agit d’un sigle anglais qui signifie Do Your Own Research (faites vos propres recherches).

Si vous le croiserez souvent dans la cryptosphère, ce n’est cependant pas un sigle qui est uniquement utilisé pour parler des cryptos, il existe depuis très longtemps, mais disons qu'il prend tout son sens dans ce contexte. En effet, dans cet univers naissant (Bitcoin a seulement 10 ans), le mélange d’une jeune technologie et de beaucoup d’argent (la capitalisation total des cryptomonnaies au moment d’écrire ces lignes est de plus de 300 milliards de dollars américains) attire forcément les arnaqueurs.
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Exemple de fraude pyramidale à la cryptomonnaie de 18 millions de dollars en Thaïlande

Les procureurs sud-coréens de la ville de Daejeon ont démantelé ce qui semble être un système pyramidal à plusieurs niveaux de 18,4 millions de dollars US centré sur un faux jeton.

Selon l'agence de presse Yonhap, la police affirme que les dirigeants d'au moins une société anonyme ont convaincu "un grand nombre d'investisseurs" d'investir dans un jeton qui n'a pas été nommé et qu'on appellera "crypto H". Ni le nom de l'entreprise ni le jeton en question n'ont été communiqués aux médias pour des raisons juridiques.

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