FTX : Bankman-Fried entre les mains du FBI, Ellison et Wang plaident coupables et coopèrent

Pauline Eyebe
| 3 min read

Une évolution notable est enregistrée dans l’affaire de l’enquête autour de l’effondrement de FTX. Le procureur du district sud de New York, Damian Williams, a récemment fait savoir que deux suspects dans cette affaire avaient plaidé coupables pour des accusations criminelles qui leur étaient reprochées. Il s’agit de Caroline Ellison qui est l’ancienne PDG d’Alameda Research et Gary Wang, le cofondateur de FTX. Le procureur a également révélé que les autorités tenaient Bankman-Fried.

L’enquête porte des fruits

Le procureur Williams a indiqué qu’Ellison et Wang avaient décidé de coopérer, une décision qu’il a saluée. D’autres accusations devraient se faire dans les prochains jours contre d’autres personnes qui seraient, selon lui, impliquées dans l’effondrement de FTX. 

À ce propos, Williams a encouragé ces personnes à se manifester personnellement à son bureau avant que les accusations ne soient délivrées. Ils poursuivent certes les enquêtes avec patience et diligence, mais voudraient éviter des représailles trop graves contre des personnes supplémentaires. Le procureur a aussi indiqué que, contrairement à Do Kwon, le PDG de Terra qui est en cavale, Sam Bankman-Fried était entre les mains du FBI pour exploitation.

L’enquête sur l’effondrement de FTX a un enjeu très important. C’est pourquoi la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mènent aussi des enquêtes. Les deux organes se sont constitués partie civile contre Ellison et Wang. Ces derniers coopèrent d’ailleurs aux enquêtes pour prouver qu’ils sont de bonne foi.

L’objectif des deux organismes est de faire en sorte que les fonds gagnés grâce à FTX et Alameda soient bloqués pour toute émission, achat, offre ou de vente de titre. La condamnation ne devrait pas concerner les fonds personnels.

Qu’est-il reproché concrètement aux anciens responsables de la chute de FTX ?

Selon la SEC, Sam Bankman-Fried (SBF) et Caroline Ellison auraient trompé les investisseurs de FTX. Ils auraient manipulé le prix du jeton FTT, un jeton de sécurité de l’écosystème de FTX. Cette action avait pour but de leur permettre de tirer des bénéfices.

Le président de la SEC a précisé dans une déclaration que Wang et Ellison étaient impliqués de manière active dans un stratagème ayant pour but de se servir illégalement des actifs des clients de FTX pour maintenir Alameda, une autre filiale de FTX. Les fonds des clients servaient à déposer des garanties pour le trading sur marge. C’est un fait de détournement flagrant de fonds qui est également reproché aux anciens dirigeants de FTX lorsqu’ils étaient en fonction.

Lorsque le jeton FTT s’est effondré, les trois mis en cause ont laissé les clients de FTX subir des pertes selon le président de la SEC. Gary Gensler a ajouté que les investisseurs ne seront pas en sécurité tant que les plateformes de cryptographie ne se conforment pas aux lois sur les valeurs mobilières. 

Il a rassuré que ce chantier était l’un des plus importants que son institution veut régler dans un futur proche. Une chose est sûre, il faudra encore du temps avant que le processus de faillite ne débouche sur un remboursement total ou partiel des fonds des clients de FTX.