12 Nov 2022 · 4 min read

FTX piraté en interne ? Mouvements de fonds inexpliqués sur plusieurs portefeuilles de l'exchange

Alors que l’exchange FTX a entamé une procédure de dépôt de bilan et que son PDG, Sam Bankman-Fried, a démissionné, les régulateurs ont entamé les procédures nécessaires pour protéger les actifs restants de la société. Cependant, les analystes ont observé des déplacements de plusieurs millions de dollars de fonds sur des portefeuilles identifiés comme étant associés à l’exchange.

Source : Adobe

Peu avant l’annonce du dépôt de bilan de l’exchange, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas avait déjà gelé les actifs de FTX Digital Markets (FDM) qui agissait comme prestataire de services pour les autres entités de FTX. Par ailleurs, la société émettrice du premier stablecoin du marché, Tether, avait également gelé 46 millions d’USDT dans un portefeuille de l’exchange sur la blockchain Tron. Selon les explications de Tether, cette initiative a été prise à la demande des autorités judiciaires. 

Malgré ces mesures, des millions de dollars d’actifs appartenant à FTX sont en mouvement. Selon Coindesk, plus de 600 millions de dollars en cryptomonnaies ont quitté les portefeuilles de la société dans la journée de vendredi, sans explications et/ou autorisations apparentes de l’équipe. FTX a alors déclaré sur son canal Telegram officiel que la plateforme avait été piratée. Les utilisateurs ont été avisés de ne pas procéder à l’installations de nouvelles mises à niveau et de supprimer toutes les applications FTX :

"FTX a été piraté. Les applications FTX sont des logiciels malveillants. Supprimez-les. Le chat est ouvert. Ne visitez pas le site de FTX car il pourrait télécharger des chevaux de Troie", a écrit un administrateur de compte dans le chat Telegram de FTX Support. 

Le message a été épinglé par l’avocat général de FTX, Ryne Miller. Les données on-chain indiquent qu’un certain nombre de jetons Ethereum, Solana et Binance Smart Chain ont quitté les portefeuilles officiels puis transférés vers des exchanges décentralisés comme 1inch

Mise en oeuvre de nouvelles mesures pour protéger les actifs de la firme

Sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont spéculé sur la possibilité que ces opérations ont été  exécutées par une personne proche de la direction de FTX et sans doute un membre du cercle restreint de Bankman-Fried, pointant du doigt les notes et les blagues obscènes à l’encontre du fondateur incluses dans certaines transactions. 

Miller a récemment déclaré que le reste des actifs de FTX avaient été placés dans un portefeuille froid. 

Quoiqu’il en soit, la personne à l’origine de ces transactions continue de liquider les jetons qu’il a récupérés. Plus de 12 millions de dollars en jetons chainlink (LINK) ont été vendus grâce à deux transactions pour 10 millions de dollars et 3 millions de jetons MATIC ont été vendus pour 2,4 millions de dollars. Tether aurait bloqué certains fonds liés aux portefeuilles incriminés, à savoir 3,9 millions de dollars en USDT sur Avalanche et 27,5 millions de dollars en USDT sur Solana. 

La conservation de tous les actifs restants de FTX pourrait pourtant se heurter à des difficultés. En effet, si l’on en croit les rumeurs (provenant de sources anonymes et donc non-confirmées), certains employés, qui auraient investi leurs économies dans l’entreprise, auraient essayé de vendre ses actifs qui comprennent notamment la plateforme de compensation Embed et les droits d'appellation de l'arène FTX à Miami. 

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