28 déc. 2021 · 4 min read

Les efforts de Binance en matière de conformité ont-ils porté leurs fruits ?

Après une année en dents de scie, 2022 semble s’annoncer sous de meilleurs auspices pour le premier exchange du marché. Binance avait en effet attiré l'attention des organismes de réglementation du monde entier pour ses opérations, et beaucoup affirmaient alors que l’exchange ne disposait pas des autorisations nécessaires pour exercer ses activités dans leurs juridictions. La société a étoffé ses rangs avec de nombreux anciens responsables issus d’organismes de réglementation pour renforcer ses processus de conformité et Changpeng "CZ" Zhao lui-même a annoncé le pivot stratégique de l’exchange pour devenir un fournisseur de services financiers réglementé. 

Source : Adobe

La stratégie de Binance semble fonctionner. Bahreïn est en effet le premier pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à avoir accordé à la bourse un accord de principe pour s'établir en tant que fournisseur de services de crypto-actifs. L’exchange doit toutefois compléter le processus dans son intégralité pour acquérir une licence de la Central Bank of Bahreïn (CBB). La société a déclaré dans un communiqué de presse qu'elle prévoit de terminer le processus en temps voulu. Abdulla Haji, directeur de la CBB chargé de l'octroi des licences, a confirmé cette décision en déclarant à Bloomberg qu'une fois que Binance aura rempli les conditions d'établissement, l'octroi de la licence ne sera qu'"une question de formalités". Bahreïn, pour sa part, cherche à renforcer son industrie crypto. En janvier, la banque centrale du pays a donné son feu vert aux activités de CoinMENA, une bourse crypto conforme à la loi islamique, ou charia.

La décision de Binance reflète la volonté accrue de la firme de s'implanter dans la région du Moyen-Orient. La société est récemment devenue le premier exchange crypto à rejoindre le nouveau hub établi par le Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) afin d'accélérer la mise en place d'un nouveau centre industriel pour les actifs virtuels mondiaux. Binance participera à la mise en oeuvre de cet écosystème international d'actifs virtuels en partageant son expérience en matière de collaboration avec les régulateurs mondiaux pour l'élaboration de réglementations progressives sur les actifs virtuels.

Un autre fait marquant est l’obtention d’une licence pour Binance Canada Capital Markets auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'organisme de réglementation du pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un tweet de Changpeng Zhao a confirmé la nouvelle. Selon le registre de la FINTRAC, la société a été constituée le 1er décembre. La nouvelle filiale de la bourse traitera les actifs numériques, les transferts d'argent, le change et fonctionnera comme une entreprise de services monétaires (MSB).

Ces dernières accréditations obtenues par Binance interviennent dans le cadre du passage de l’exchange d'une structure d'entreprise décentralisée à une structure dont les opérations sont centrées dans une seule juridiction. Binance continue ainsi d'étendre son activité dans de nouveaux pays et d'obtenir l'approbation réglementaire appropriée. Cela ne semble pourtant pas apaiser les critiques, les avertissements et les amendes de la part de plusieurs autorités continuent de s’accumuler. Récemment, Binance Turkey a été condamné à une amende de 750 000 dollars par le Financial Crimes Investigation Board pour ne pas avoir respecté les exigences en matière de rapports de surveillance financière.

Au début du mois, la bourse avait retiré sa demande de licence à Singapour, affirmant que ses opérations dans la ville-État allaient se recentrer autour d’un "hub d'innovation blockchain".

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