Binance affirme avoir mis en place des dispositifs robustes pour lutter contre le financement du terrorisme
L’exchange crypto Binance a réagi à un article de Reuters qui soulevait des questions sur ses politiques de conformité pour prévenir et lutter contre le financement du terrorisme par l’intermédiaire des cryptomonnaies.
L’exchange a déclaré que le sujet était pris très au sérieux. Dans un billet de blog, Binance a déclaré qu’aucun autre exchange ou institution financière ne faisait plus que lui aujourd’hui pour éloigner les acteurs malveillants de leur plateforme.
Binance a affirmé que ses politiques et processus sont conformes aux exigences AMLD5/6 en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’exchange a ajouté qu’il disposait d’un programme de conformité robuste qui intègre des mesures sophistiquées de lutte contre le blanchiment d’argent.
De nombreux outils ont été mis en place pour détecter et traiter les activités suspectes et l’exchange a embauché des spécialistes qui ont consacré toute leur carrière à la lutte contre le terrorisme.
Binance a déclaré être toujours intervenu de manière appropriée, notamment en procédant au gel des fonds et en collaborant avec les forces de l’ordre pour apporter son soutien et son expertise lors des enquêtes.
Binance a également précisé qu’au niveau des exchanges, les véritables mesures de conformité concernent l’identification des dépôts suspects et les démarches subséquentes.
Israel aurait saisi 190 comptes de Binance depuis 2021
La publication de ce billet de blog fait suite aux allégations de l’article de Reuters selon lesquelles qu’Israël aurait saisi environ 190 comptes ouverts sur l’exchange crypto depuis 2021.
Reuters affirme qu’au moins deux des comptes saisis étaient liés à l’État islamique, et des dizaines d’autres appartiendraient à des entreprises palestiniennes liées au groupe islamiste Hamas.
Plus tôt cette année, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (National Bureau for Counter Terror Financing, NBCTF) avait procédé à la saisie de deux comptes Binance et de leur contenu pour “contrecarrer l’activité” de l’État islamique et “entraver sa capacité à poursuivre ses objectifs”, a déclaré le NBCTF sur son site Internet.
En vertu de la loi israélienne, le ministre de la Défense du pays peut ordonner la saisie et la confiscation des avoirs que le ministère juge liés au terrorisme.
En réponse aux cas spécifiques soulevés dans l’article, Binance a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec les autorités internationales de lutte contre le terrorisme sur la saisie des avoirs.
L’exchange a déclaré qu’il exploitait les informations qui ne sont disponibles qu’à son niveau afin d’identifier les individus utilisant des comptes pour des organisations illicites.
“La blockchain s’est avérée être l’un des outils les plus puissants pour les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent des forces de l’ordre”, a déclaré Binance.
“La nature immuable et publique de la blockchain fait de la crypto un choix inapproprié pour le blanchiment d’argent, car elle permet aux forces de l’ordre de découvrir et de retracer les mouvements d’argent beaucoup plus facilement que les transactions en espèces.”
L’exchange a affirmé qu’il comptait actuellement plus de 750 employés chargés de la conformité, dont beaucoup avaient déjà travaillé dans le domaine de l’application de la loi et des organismes de réglementation.
Jusqu’à présent cette année, il aurait aidé les forces de l’ordre à geler ou à saisir plus d’un milliard de dollars.
Cet article intervient alors que Binance se trouve dans une situation critique face aux régulateurs aux États-Unis et dans d’autres pays.
Tout récemment, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé qu’elle poursuivait Binance et son fondateur Changpeng “CZ” Zhao pour des allégations selon lesquelles l’exchange aurait sciemment offert des produits dérivés cryptos non enregistrés aux États-Unis en transgression de la loi.
