Une société brésilienne à l’origine d’un système pyramidal crypto mise en faillite
Indeal, la société brésilienne à l’origine d’un système pyramidal de cryptomonnaies présumé d’une valeur de quelque 193 millions de dollars, a déclaré faillite.
L’entreprise a été au cœur d’une importante opération de police en mai 2019. La police a baptisé son opération “Opération Égypte” et a travaillé en collaboration avec l’agence fiscale du pays pour arrêter plusieurs personnes liées à Indeal. Les agents ont fouillé 25 adresses et ont saisi des objets, notamment des pierres précieuses et des voitures de luxe.
À l’époque, la police a déclaré qu’entre 23 000 et 55 000 investisseurs avaient placé leurs fonds dans le système. Les investisseurs ont déclaré qu’on leur avait promis des gains de 15% dans les quatre semaines suivant l’investissement initial.
Les autorités ont affirmé que l’entreprise avait opéré sans les autorisations requises de la Banque centrale et de la Commission brésilienne des valeurs mobilières (CVM).
Pourquoi une déclaration en faillite ?
L’entreprise avait tenté de se maintenir à flot à la suite des raids. Mais elle a subi un nouveau coup dur lorsque la Cour fédérale a autorisé la vente d’une grande partie des bitcoins (BTC) saisis lors des raids. Le tribunal a obtenu le droit de mettre aux enchères 3 537,21 BTC – et d’utiliser les fonds pour rembourser les victimes.
À la fin de l’année dernière, le ministère de la justice des États-Unis a accédé à la demande du gouvernement brésilien de saisir 25,7 millions de dollars de cryptomonnaies provenant de portefeuilles basés aux États-Unis.
Il semble que cela ait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Indeal. Le média brésilien Criptofacil rapporte que le tribunal régional des affaires du district de Novo Hamburgo, dans le Rio Grande do Sul, a officiellement déclaré la société en faillite.
Cette décision signifie qu’aucune nouvelle réclamation financière ne peut être faite contre la société. Maintenant que la faillite a été finalisée, le tribunal a pris le contrôle des actifs restants d’Indeal, notamment “les biens immobiliers, les véhicules et les actifs financiers”.
Indeal devra également se battre contre les poursuites engagées avant sa mise en faillite.
L’année dernière, la police a mis fin à un autre système pyramidal présumé en cryptomonnaie impliquant un jeton nommé Mindexcoin. Ils ont affirmé que le système pourrait avoir amassé des investissements d’une valeur de 769 millions de dollars.
La police pense qu’un individu, surnommé le “Bitcoin Sheikh”, était le maître d’œuvre du projet.
Suivez nos liens d'affiliés:
- Pour acheter des cryptomonnaies en Zone SEPA, Europe et citoyens français, visitez Coinhouse
- Pour acheter des cryptomonnaies au Canada visitez Bitbuy
- Pour sécuriser ou stocker vos cryptomonnaies, procurez-vous un portefeuille Ledger
- Pour transiger vos cryptos de façon anonyme, installez l'application NordVPN
Pour accumuler des cryptos en jouant :
Restez informé grâce à nos réseaux sociaux:
