Brésil: Une enquête met au jour une opération de “blanchiment d’argent” via un échange crypto
Une milice brésilienne notoire aurait déplacé des milliers de dollars d’argent fiduciaire et de cryptomonnaies via un échange nationale qualifié d’obscur.
Selon les articles d’O Globo et de Portal do Bitcoin, le ministère public de Rio de Janeiro (MPRJ) pense que la milice Tandera a “blanchi de l’argent” par l’intermédiaire de l’échange Tradingpfx Ecommerce qui semble aujourd’hui avoir disparu (ses canaux de communication) ont tous été mis hors ligne.
Les milices brésiliennes sont des unités paramilitaires criminelles et illégales. La plupart d’entre elles ont été créées dans les années 1980 ; elles sont souvent composées d’anciens soldats et policiers. La milice Tandera serait commandée par des personnalités telles que Danilo Dias Lima.
Le gouvernement brésilien affirme que Danilo Dias Lima a “blanchi de l’argent provenant d’activités criminelles menées par cette milice”. Les représentants du gouvernement affirment qu’il a “acquis des biens de luxe, tels que des manoirs, des chevaux de course et des voitures” avec les fonds de la milice.
Lors d’une opération menée par la MPRJ ce mois-ci, des agents ont arrêté six personnes soupçonnées d’appartenir à la milice et ont effectué 25 perquisitions.
Les milices brésiliennes adoptent-elles les cryptomonnaies ?
Dans le cadre de ces perquisitions, les agents ont déclaré avoir découvert des preuves concernant un autre membre présumé de Tandera, Marcelo Morais dos Santos.
Selon les agents, Santos “a transféré plus de 32 000 dollars de fonds” en cryptomonnaie par l’intermédiaire de Tradingpfx Ecommerce.
Les agents ont déclaré que Santos avait effectué ces mouvements “entre septembre de l’année dernière et mars de cette année”. Ils ont également affirmé qu’un “opérateur financier” et un “partenaire” de l’entreprise crypto avaient également “participé aux transactions”.
La police a déclaré qu’elle avait des preuves que cet individu était chargé de blanchir l’argent des milices “à la fois par le biais de cryptomonnaies et d’investissements traditionnels”.
La police a aussi expliqué que les perquisitions ont été effectuées dans le cadre de l'”opération Epilogue”, qu’elle a lancée la semaine dernière en collaboration avec le ministère.
Les officiers ont déclaré que leurs enquêtes étaient orientées sur l’extorsion, l’homicide, l’usure et le blanchiment d’argent liés aux milices.
Ils ont précisé que ces crimes présumés avaient été commis “principalement” dans les municipalités de Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Queimados et Seropédica.
Le mois dernier, les organisateurs présumés d’un réseau brésilien d’escroquerie à la cryptomonnaie avaient fui à l’étranger après avoir recueilli environ 178 millions de dollars d’investissements auprès de quelque 7 500 personnes.
