Les créanciers de Celsius accusent Wintermute d’avoir contribué au wash trading des jetons CEL

Siméon Allegaert
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Par l’intermédiaire d’une procédure judiciaire collective, les créanciers de Celsius ont affirmé que la firme Wintermute a aidé les dirigeants de la plateforme de prêts en cryptomonnaies, désormais en faillite, à manipuler le cours du jeton CEL avec des opérations frauduleuses.

Selon un rapport de Bloomberg datant du vendredi 23 juin, les créanciers ont récemment modifié leur action en justice devant le tribunal de district du New Jersey afin de faire valoir que certains dirigeants de Celsius ont engagé Wintermute afin de participer à des opérations de wash trading, un terme qui désigne des opérations de blanchiment. Sur le plan pratique, le wash trading consiste à faire croire qu’un actif en particulier se négocie à un volume plus élevé que celui auquel il correspond en réalité.

Wintermute aurait ainsi aidé le directeur général de Celsius, Alex Mashinsky, et les autres cadres dirigeants de la plateforme à manipuler illégalement les cours du jeton CEL de façon à en tirer profit. D’après les documents du dossier judiciaire, cette manœuvre frauduleuse aurait été découverte par le biais de conversations internes entre les dirigeants de Celsius, ces dernières étant toutefois accessibles au public.

Il a également été affirmé que les cadres de Celsius ont engagé Wintermute dans le cadre de ces activités de tenue de marché inappropriée à partir du mois de mars 2021 jusqu’à ce que Celsius procède au gel des retraits près d’un an plus tard, en juin 2022. Pour rappel, un market maker (ou teneur de marché en français) a pour mission de contribuer à la liquidité en indiquant les différents prix d’achat et de vente des actifs numériques sur les plateformes d’échange.

En outre, il a également été signalé que Celsius n’avait pas pris de dispositions particulières pour empêcher les opérations de tenue de marché irrégulières ainsi que les manipulations frauduleuses. À ce propos, les créanciers de Celsius déclarent :

« Les contrôles supposés étaient pratiquement inexistants, et les rares qui existaient ne cherchaient pas à surveiller ou protéger contre les tentatives de wash trading. »

Ces événement interviennent alors que le groupe Fahrenheit a très récemment remporté l’enchère afin d’acquérir les actifs de Celsius Network. Ces derniers, dont la valeur est estimée à plus de 2 milliards de dollars, intègrent les crypto-actifs bloqués, une unité de minage, mais également le portefeuille de prêts institutionnels de Celsius.

En réaction à ces derniers rebondissements, le cours du jeton CEL a progressé au cours de la fin de semaine, avec une hausse notable de 16,36 % sur les sept derniers jours qui a fait grimper son prix jusqu’à 0,1328 dollar selon les données de CoinMarketCap. Un niveau qui reste cependant très éloigné du sommet historique du jeton, dont le prix gravitait juste en dessous du seuil de 8 dollars dans le courant du mois de mai 2021.

Source : CoinMarketCap

 

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.

Source : UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF NEW JERSEY