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Perquisition au sein d'un exchange : 214 millions de dollars d'actifs gelés

Par Tim Alper
Perquisition au sein d'un exchange : 214 millions de dollars d'actifs gelés 101
Source: iStock/vanbeets

La police sud-coréenne a fait une descente dans les bureaux de V Global, un exchange accusé d’avoir pris part à des opérations de marketing multi-niveaux (MLM) illégales et à grande échelle : le PDG de l'entreprise a été placé en détention, des fouilles ont été effectuées au sein des bureaux et des actifs ont été gelés.

La police a réussi à obtenir des ordonnances du tribunal et du ministère public qui lui ont permis de perquisitionner 22 propriétés liées à la société, y compris son siège social dans le district de Gangnam à Séoul, a indiqué Hanguk Kyungjae, citant des sources policières. Les agents affirment que le PDG de la société, un homme de 31 ans prénommé Lee, "vendait des cryptomonnaies en utilisant des méthodes de marketing multi-niveaux".

Des médias tels que Yonhap, SBS et Segye Ilbo, avaient divulgué plus de détails sur l'affaire, sans mentionner le nom de l'exchange - probablement à la demande de la police. Cependant, les utilisateurs des médias sociaux semblaient avoir deviné que V Global était l’exchange en question, ce que l’article de Hanguk Kyungjae a maintenant confirmé.

Les ordonnances du tribunal ont également permis aux officiers de geler des actifs d'une valeur d'environ 214 millions de dollars, apparemment par crainte que Lee et les cadres supérieurs de la firme ne s'enfuient avec ces fonds.

La police a déclaré que la plateforme utilisait des méthodes MLM tout en se présentant comme un exchange réputé "comme Upbit". Les investisseurs à enjeux élevés se voyaient par exemple promettre de recevoir des dividendes trois fois supérieures à leur mise initiale en seulement six mois - avec des bonus supplémentaires pour les "partenaires" qui recrutaient de nouveaux membres sur le site.

Au moment de la rédaction de cet article, le site Web de la société était hors ligne, mais un avis sur la version mobile du site expliquait qu'"une erreur a été trouvée dans les systèmes de transaction et est en cours d'investigation." L’exchange a affirmé qu'il chercherait à résoudre le problème dans les quatre heures et s'efforcerait de permettre la reprise des transactions "dès que possible."

V Global prétendait opérer un service de distribution (airdrop) de jetons : chaque fois qu'un nouveau crypto-actif était listé, elle payait ses clients en jetons V Cash. L’exchange a également affirmé avoir des frais de transaction inférieurs à ceux des autres plateformes rivales. La police semble enquêter sur la bourse depuis le début de l'année. En vertu de la loi sud-coréenne, tous les projets de type MLM doivent être enregistrés auprès d'un organisme officiel et respecter les dispositions de la loi correspondante.

La police a prévenu au début de l'année qu'elle avait l'intention de mener une "répression" contre les projets MLM liés aux cryptomonnaies, dont on sait qu'un grand nombre opère dans le pays. Certains auraient fait l’objet de "séances d'information" hors ligne, en violation de la réglementation sur la distanciation sociale liée au coronavirus.

Par ailleurs, les agents du fisc du pays ont poursuivi leurs rafles contre les personnes soupçonnées de fraude fiscale. Selon un article de Kuki News, les avoirs en cryptomonnaies d'au moins 36 personnes à Geoje, dans la province du Gyeongsang du Sud, ont été saisis.

Les organismes fiscaux de tout le pays ont identifié des personnes qui, selon eux, ont cherché à dissimuler leurs revenus (et à éviter des factures d'impôt élevées) en effectuant des achats discrets de cryptomonnaies : ces crypto-actifs ont été saisis et liquidés de force dans certains cas. Plusieurs enquêtes sont en cours ailleurs dans le pays.

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