Les bourses cryptos Hotbit et Bitfinex confrontées à des difficultés réglementaires
La bourse crypto Hotbit, basée en Chine, a suspendu ses opérations de retraits après que ses actifs ont été gelés en raison d’une enquête en cours. Pendant ce temps, la société sœur de Tether, Bitfinex, fait l’objet d’une nouvelle enquête judiciaire aux États-Unis.
Hotbit a annoncé mercredi qu’il avait suspendu les opérations de trading, de dépôt, de retrait et de financement en raison d’une enquête en cours sur un ancien employé.
“Un ancien employé de la direction qui a démissionné en avril de cette année semble avoir été impliqué dans un projet que les autorités chargées de l’application de la loi semblent suspecter comme étant criminel”, a expliqué la bourse. Hotbit affirme cependant ne pas avoir eu connaissance du projet en question.
La bourse a déclaré qu’un certain nombre de ses cadres supérieurs avaient reçu une assignation à comparaître par les forces de l’ordre, sans identifier la juridiction. Elle a ajouté que “les forces de l’ordre ont gelé certains fonds de Hotbit, ce qui a empêché Hotbit de fonctionner normalement”.
Selon son site Web, Hotbit est enregistré à Hong Kong et en Estonie, et la plupart de ses employés sont originaires de Chine, de Taiwan et des États-Unis.
Dans un autre communiqué, la bourse a déclaré que tous les ordres ouverts non exécutés des utilisateurs seront annulés afin d’éviter les pertes. Il procèdera également à la liquidation de toutes les positions des fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier des utilisateurs et publiera un plan de compensation une fois qu’il aura repris ses activités.
Pendant ce temps, Bitfinex, une bourse crypto détenue et exploitée par iFinex, qui possède également l’émetteur USDT Tether, fait apparemment l’objet d’une enquête criminelle aux États-Unis, selon une réponse du Department of Justice (ministère de la Justice, DOJ) suite à une demande émise suivant le Freedom of Information Act (FOIA).
La demande, qui portait sur des informations relatives à Tether Holdings Limited, sa société mère iFinex Inc. et ses filiales, a été refusée par le DOJ au motif que “la production de ces dossiers ou informations relatives à l’application de la loi … pourrait raisonnablement être susceptible d’interférer avec d’autres procédures d’application.”
“Il semble que Bitfinex fasse l’objet d’une procédure judiciaire aux États-Unis – le DOJ a refusé ma demande de FOIA”, a déclaré l’utilisateur de Twitter oleh86, qui prétend avoir déposé la demande.
Bitfinex et Tether ont fait face à plusieurs enquêtes de la part d’entités pénales et civiles. Fin 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a ordonné aux deux sociétés de payer des amendes d’un montant total de 42,5 millions de dollars.
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