Le fondateur de BitConnect face à de nouvelles accusations d’escroquerie en Inde
Les ennuis judiciaires de Satish Kumbhani se poursuivent et continuent de jeter le discrédit sur le cerveau derrière l’escroquerie crypto BitConnect : la police indienne a en effet porté de nouvelles accusations contre lui après qu’un avocat a déclaré aux autorités qu’il avait perdu près de 220 BTC (5,2 millions USD) à la suite d’une série d’arnaques perpétrées par Kumbhani et d’autres.
Selon The Indian Express, la police de Pune, une ville de l’État du Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde, a lancé une enquête sur une fraude présumée alors que Khumbani avait été précédemment inculpé par un tribunal américain pour avoir orchestré une pyramide de Ponzi au niveau international de 2,4 milliards de dollars. Cette affaire fait actuellement l’objet d’une enquête du FBI.
Un premier rapport d’information (First Information Report, FIR) a été enregistré mardi au poste de cyberpolice de la police de la ville de Pune, et désigne le fondateur de BitConnect et six autres personnes, rapporte Forbes India.
Un FIR est un document qui a été préparé par la police après avoir vérifié les faits de la plainte, selon The Indian Express.
Le plaignant affirme avoir été escroqué de 54 BTC, en plus de ses bénéfices de 166 BTC obtenus suite à un investissement réalisé sur des plateformes crypto mises en place par les sept personnes de 2016 à 2021. Les autorités cherchent actuellement à savoir si les mêmes suspects ont escroqué d’autres personnes en utilisant des méthodes similaires.
En février dernier, le ministère américain de la Justice (Department of Justice, DoJ) a inculpé Kumbhani, qui se présentait comme le “leader asiatique” de l’arnaque, pour avoir trompé des investisseurs dans le monde entier, et risque une peine totale maximale allant jusqu’à 70 ans de prison. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’a pas été en mesure de localiser Kumbhani.
BitConnect avait été lancé en février 2016 en grande pompe, bénéficiant de la situation largement positive du marché haussier qui s’est effondré début 2018. Elle se présentait comme une plateforme de prêts cryptos qui permettait aux utilisateurs d’échanger des bitcoins contre un jeton natif nommé Bitconnect coin (BCC), promettant des gains importants.
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