19 Jul 2022 · 5 min read

La liste complète des créditeurs de 3AC dévoilée, Celsius appelle ses créanciers à patienter

Alors que les prix des principales cryptomonnaies du marché entament un redressement encore timide et que certains prévoient déjà la fin de l'hiver crypto, les optimistes espèrent que les jours les plus sombres de la crise sont derrière nous - mais les difficultés des deux entreprises en faillite Celsius (CEL) et Three Arrows Capital (3AC) sont loin d’avoir trouvé une résolution.

Source: Adobe/Amelia

3AC

  • Des documents judiciaires de Singapour, retirés d'Internet mais toujours consultables via la Wayback Machine, ont révélé la liste des créanciers de 3AC : parmi ces derniers, le Digital Currency Group, l'opérateur du courtier Genesis a déposé une réclamation de 1,2 milliard USD.
  • Digital Currency Group aurait déclaré à The Block que "les bilans de DCG et de Genesis restent solides" et qu'il n'avait "aucune exposition restante" à 3AC et que Genesis "continue d'être bien capitalisé".
  • Parmi les autres créanciers de 3AC, citons l'opérateur de la bourse crypto Deribit, DRB Panama, qui a prêté à 3AC 1 300 bitcoins (BTC) et 15 000 ethers (ETH), soit une valeur totale de quelque 51 millions de dollars au moment de la rédaction du présent document.
  • Celsius Network a également été impactée, car elle a prêté des stablecoin adossés à l’USD pour une valeur de 75 millions de dollars.
  • Parmi les autres acteurs de l’industrie figurant sur la liste se trouvent Voyager Digital, CoinList, DeFiance Capital et FalconX. Voyager, qui a également déposé son bilan, a prêté 685 millions USD en BTC et ETH. Toujours selon The Block, Falcon X et CoinList ont nié les allégations selon lesquelles ils se trouveraient en difficulté financière du fait de leur exposition à 3AC.
  • FalconX a déclaré que son bilan était plus solide que jamais, tandis que CoinList a déclaré que le "défaut de 3AC n'affecte pas les fonds des utilisateurs, seulement les actifs de notre propre bilan". Ce dernier a ajouté qu'il avait "effectué un [tour de financement] de série A de 100 millions de dollars en octobre 2021" et "dispose d'une marge de manœuvre de plusieurs années."
  • Les fondateurs de 3AC et leurs conjoints ont également déposé des plaintes : Chen Kaili Kelly, l'épouse du cofondateur Kyle Davies, a déposé une demande d'indemnisation de quelque 66 millions de dollars, tandis que le cofondateur Zhu Su a déposé une demande de 5 millions de dollars. Bloomberg a fait remarquer : "Il n'est pas immédiatement clair comment Three Arrows a été structuré pour permettre à Zhu d'être un créancier".
  • Personne ne sait où se trouvent actuellement Zhu et Davies, cependant ils ont tous deux assisté à la procédure de liquidation en ligne, via un appel Zoom, avec leurs caméras éteintes et leurs microphones coupés.

Celsius

  • Lors de l’audience relative à la faillite, les avocats ont expliqué que Celsius devait plus de 5 milliards de dollars à un demi-million de créanciers. La procédure a débuté hier, les avocats représentant la société ayant soumis au tribunal un document détaillé sur la situation financière de l'entreprise.
  • L'entreprise souhaite une réorganisation judiciaire, c'est-à-dire une tentative d'arrêter temporairement les poursuites civiles des créanciers, afin de donner à l'entreprise le temps dont elle a besoin pour réorganiser ses finances et rembourser enfin ses dettes.
  • Pat Nash, l'avocat principal de Celsius, a effectivement demandé aux créanciers d'adopter une vision à long terme et d'attendre que les prix du marché se rétablissent. Il a expliqué que la branche de minage de la société extrait 14,2 BTC par jour et qu'elle cherche à accroître ses opérations.
  • Selon un journaliste du Financial Times couvrant l'affaire, Nash aurait déclaré : "la grande majorité de nos clients vont être intéressés par le fait de traverser cet hiver crypto, d'avoir la possibilité de récupérer leurs actifs après une correction positive de l'environnement macro crypto."
  • Les actifs de Celsius ne représentent pas grand-chose : l'entreprise détient 170 millions de dollars d'avoirs en monnaie fiduciaire, et ses créances s'élèvent à environ 620 millions de dollars. Elle possède 720 millions de dollars de matériel de minage, dont le prix a malheureusement en grande partie chuté au cours de ces derniers mois. Elle détient également 450 millions de dollars d'"autres" actifs, ainsi que des quantités considérables de son propre jeton CEL.
  • La section intitulée "questions juridiques clés" contient des éléments qui pourraient se révéler inquiétants pour les clients de Celsius, toujours dans l'impossibilité de retirer leurs fonds. On peut en effet y lire : "les actifs cryptos en possession de Celsius sont-ils des biens de la succession ? Qu'est-ce que cela signifie d'annuler une créance en cryptomonnaie ou de payer une créance en cryptomonnaie dans son intégralité ? Les clients ont-ils droit à la restitution de cryptomonnaies en nature ?".
  • Des experts juridiques sur Twitter ont affirmé que l'entreprise pourrait tenter de prouver que Celsius n'est pas légalement obligé de restituer les fonds à ses clients Earn. L'avocat David Silver a écrit : "Celsius affirme que les cryptomonnaies du programme EARN n'appartiennent pas aux utilisateurs (c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que c'est *votre* crypto). Celsius est le propriétaire des actifs cryptos. La plupart des actifs en possession de Celsius sont arrivés par le biais du programme EARN et [font] partie de la succession [de Celsius]. "

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