Des employés d’une entreprise brésilienne au coeur d’une escroquerie crypto
Des “employés” d’une entreprise brésilienne se retrouvent au centre d’allégations d’une escroquerie crypto. Ils ont été filmés de nuit alors qu’ils s’apprêtaient à faire disparaître des preuves.
Le média brésilien Livecoins a partagé une vidéo montrant “au moins deux personnes” pénétrant dans la société Braiscompany.
Les bureaux ont été fermés par la police dans le cadre d’une enquête.
La vidéo – issue des caméras de vidéosurveillance – montre un homme qui enlève une barrière, permettant ainsi au conducteur d’une camionnette de pénétrer dans les locaux de Braiscompany à São Paulo.
Les informations sur la vidéo montrent que les individus ont pénétré dans les locaux le 26 mars à près de 21 heures.
Le média explique que les individus ont ensuite commencé à “retirer des objets” du bâtiment, ajoutant que les bureaux avaient été entièrement vidés.
Selon l’article, l’apparente familiarité des individus avec le site indiquerait qu’il s’agirait d’employés.
Les opérations de Braiscompany se sont étendues à l’ensemble du pays, les opérateurs promettant aux investisseurs des “revenus fixes” sur le “marché des cryptomonnaies”.
Un couple, Antônio et Fabrícia Ais, en était apparemment le maître d’œuvre, a indiqué le média.
Fin 2022, un certain nombre d’investisseurs ont commencé à se plaindre qu’ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds de la plateforme.
De nombreux “courtiers” ont défendu Braiscompany, insistant sur le fait que les informations selon lesquelles il s’agit d’une escroquerie étaient fausses.
Cependant, le média a écrit :
“Avec la fermeture du siège social de l’entreprise, tout semble indiquer que ses activités sont terminées pour de bon”.
Une entreprise brésilienne d’arnaque crypto?
Les critiques affirment que l’entreprise est une façade pour une “pyramide financière”. Notons qu’un certain nombre d’actions en justice ont été intentées par des clients cherchant à récupérer leurs fonds.
Le média a déclaré avoir des preuves que la société “continuait à quitter les propriétés qu’elle utilisait“.
Le Département de la police fédérale aurait “mis la propriété sous scellés”, mais “tout indique qu’elle est maintenant vide“, écrit Livecoins.
L’entreprise a été lancée en 2019 et a affirmé que son activité était basée sur la prétendue “location” de crypto-actifs – les “membres” recevant des paiements mensuels fixes.
Des signes avant-coureurs ont cependant commencé à apparaître lorsqu’elle a été indirectement impliquée dans une enquête de fraude en 2020.
Des problèmes plus graves seraient apparus en novembre 2022, lorsque Braiscompany “a commencé à retarder les retraits des clients pour la première fois“.
Les problèmes liés aux retraits se sont intensifiés en décembre. En janvier 2023, “aucun des clients de la société n’a pu recevoir ses paiements mensuels fixes“.
La police a lancé une grande enquête sur la société en février, mais ses “principaux dirigeants” sont toujours en liberté.
Au début du mois, la police a mis la main sur un réseau présumé d’extorsion sexuelle par cryptomonnaie.
