Arnaque à l’Ethereum (EtherWallet): la police sud-coréenne fait des dizaines d’arrestations
La police sud-coréenne semble avoir effectué plusieurs dizaines d’arrestations en lien avec une escroquerie à l’Ethereum (ETH) nommée EtherWallet. La fraude présumée est estimée à 44,5 millions de dollars. Quelque 3 000 victimes ont été identifiées, a déclaré la police.
L’agence de la police métropolitaine de Séoul enquête officiellement sur EtherWallet depuis le début de l’été de cette année, après qu’un groupe de centaines d’investisseurs a déposé une première plainte auprès de la police en janvier dernier.
Les opérateurs d’EtherWallet auraient utilisé des tactiques de marketing à plusieurs niveaux (MLM) pour recruter des membres, promettant aux investisseurs des récompenses lucratives pour avoir mis en commun leurs participations dans l’ETH dans ce qu’ils prétendaient être un fonds partagé.
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La police pensait initialement qu’environ 1 500 investisseurs avaient été arnaqués, mais selon Yonhap News, les derniers chiffres semblent montrer qu’il y en aurait deux fois plus qui ont confié leurs ethers aux fraudeurs présumés.
La police a par ailleurs déclaré qu’elle avait trouvé un “réseau national” d’agents subordonnés à un “Monsieur. A” (nom retenu par les tribunaux sud-coréens pour des raisons juridiques).
Les cadres d’EtherWallet “donnaient des conférences à grande échelle dans les auditoriums des universités” dans tout le pays jusqu’à ce que la police ferme les portes de l’entreprise au début de l’année.
La police estime désormais avoir suffisamment de preuves pour faire une descente, en arrêtant huit cerveaux présumés et un nombre à deux chiffres d’agents locaux non nommés, pour fraude et détournement de fonds.
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