Elliptic : une percée dans l’identification des citoyens russes tentant d’évader les sanctions grâce à la crypto
Les entreprises spécialisées dans la criminalité crypto, telles qu’Elliptic et Chainalysis, semblent vouloir attirer l’attention des médias internationaux – avec leurs outils d’analyse blockchain qui permettraient de réaliser des avancées clés dans la recherche des citoyens russes tentant d’échapper aux sanctions en utilisant les cryptomonnaies.
Tom Robinson, cofondateur d’Elliptic, a déclaré à Bloomberg que l’entreprise avait transmis à des responsables occidentaux des informations sur un portefeuille crypto “qui pourrait être lié à des fonctionnaires et oligarques russes sanctionnés”. L’entreprise – et Chainalysis – travailleraient avec une série d’agences et de services gouvernementaux principalement basés aux États-Unis.
Robinson a affirmé que le portefeuille en question contenait “d’importants avoirs en cryptomonnaies”.
Elliptic a toutefois laissé entendre que ce portefeuille pourrait n’être que la partie émergée de l’iceberg, et a affirmé enquêter activement sur les portefeuilles qu’elle pensait être liés à des “responsables et oligarques russes soumis à des sanctions.”
La société a déclaré :
“Nous collaborons avec des agences gouvernementales et d’autres organisations pour nous assurer que les personnes responsables de l’invasion brutale et illégale de l’Ukraine ne puissent pas utiliser les cryptomonnaies pour dissimuler leur richesse.”
Par ailleurs, dans un billet de blog, Simone Maini, PDG d’Elliptic, a écrit que la société avait “identifié plus de 400 fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), principalement des exchanges, où les cryptomonnaies peuvent être achetées avec des roubles.”
Elle a ajouté que la société avait “également lié plusieurs millions d’adresses de crypto-actifs” aux VASP, notant que la plupart n’étaient pas réglementés et permettaient à leurs utilisateurs d’accéder à leurs services de manière anonyme.
Et la société a affirmé avoir identifié plus de 15 millions d’adresses à des activités criminelles ayant un lien avec la Russie. Cela, a déclaré Elliptic, permettrait aux fournisseurs cryptos de “passer au crible les transactions et les portefeuilles pour vérifier leur exposition à cette activité et s’assurer que les produits ne peuvent pas être blanchis.”
Maini a ajouté que ces adresses “vont au-delà de celles présentes dans les listes de sanctions” et incluent “d’autres adresses que nous avons pu associer à ces acteurs grâce à notre propre analyse.”
La société semble vouloir être à la pointe du progrès en créant ce qu’elle appelle “les meilleures pratiques en matière de conformité aux sanctions pour les cryptomonnaies.”
Robinson a également affirmé que la semaine dernière, l’activité sur les exchanges de trading en roubles a “triplé par rapport à la semaine précédant le déclenchement de la guerre, fin février.”
Il aurait déclaré :
“Ce n’est pas réaliste que les oligarques puissent contourner complètement les sanctions en transférant toute leur richesse en crypto. Les cryptomonnaies sont hautement traçables. Elles peuvent être et seront utilisées pour échapper aux sanctions, mais ce n’est pas la solution miracle.”
Il a ajouté qu'”en général”, le “niveau de conformité aux sanctions” parmi les fournisseurs de services cryptos était “très élevé.”
Au début du mois, Chainalysis – qui a précédemment affirmé avoir développé la capacité à désanonymiser les transactions CoinJoin – a déclaré qu’elle fournirait gratuitement une gamme de ses outils d’analyse aux plateformes cryptos qui souhaitaient se conformer aux exigences en matière de sanctions.
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