Binance aurait violé les sanctions imposées à l’encontre de la Russie : la justice américaine ouvre une enquête
Selon un rapport de Bloomberg, le ministère de la Justice aux États-Unis a lancé une enquête sur Binance, le géant de la plateforme de crypto-monnaie. Le but de cette enquête vise à déterminer si Binance a permis à la Russie de se soustraire aux sanctions des autorités américaines.
Une autre enquête visant Binance
Cette enquête sur la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie au monde a un lien avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les services du ministère de la Justice en charge de la sécurité nationale coordonnent l’enquête. Celle-ci se déroule simultanément à une autre enquête menée par la division criminelle du même ministère.
Dans son rapport, Bloomberg indique que Binance a avoué se conformer à l’ensemble des sanctions financières américaines et internationales.
Ainsi, dans un communiqué adressé à Bloomberg, Binance a déclaré :
“En 2021, nous avons mis en place une initiative destinée à réformer complètement notre structure de gouvernance d’entreprise. Ce faisant, nous avons fait appel à un groupe de cadres expérimentés de renommée mondiale dans le but de changer fondamentalement la manière dont nous opérons à l’échelle mondiale”. ”
De plus, Binance a indiqué avoir mis en place une politique qui ne fait aucune concession aux cas de doubles enregistrements et d’identités anonymes. De plus, la plateforme affirme qu’elle vérifie systématiquement les sources d’argent obscures.
Binance fait face à des accusations de la part de la CFTC
L’annonce de cette enquête menée sur Binance par le Département de la justice intervient alors que les forces de l’ordre et les régulateurs américains renforcent leur surveillance dans le secteur de la crypto-monnaie. Ainsi, au mois de mars, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a pour sa part accusé Binance d'” avoir volontairement contourné la loi fédérale “.
En outre, dans le cadre d’une mesure exécutoire prise en mars, la CFTC a accusé Binance d'” avoir exploité une plateforme illégale proposant des produits dérivés d’actifs numériques “.
Par ailleurs, selon des messages internes de Binance inclus dans la plainte de la CFTC, il apparaît qu’en 2019, les dirigeants de Binance ont discuté des transactions réalisées sur la plateforme par le Hamas, l’organisation désignée comme terroriste par les États-Unis.
De plus, d’après les dirigeants de Binance, certains de leurs clients font appel à la plateforme “pour le crime”. Ils ont aussi ajouté que malgré le fait qu’ils sont témoins de ces actes illégaux, ils préfèrent fermer les yeux.
À ce propos, Binance n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
En dépit de la bataille que livre Binance contre les autorités de régulation, sa branche de capital-risque ne cesse de croître
Alors que Binance et Changpeng Zhao, son PDG, font l’objet de poursuites de la part de la Commodity Futures Trading Commission pour avoir exercé des activités de trading sans enregistrement aux États-Unis, tout porte à croire que l’entreprise se tiendra à l’écart des investissements en capital-risque dans la région. Mais Binance est loin de se priver de prendre des risques.
En effet, lors d’un entretien accordé à The Block, Yibo Ling, le directeur général de Binance, a déclaré que la pression réglementaire américaine affectait la branche “venture”, mais que cela n’impactait pas particulièrement les activités de Binance Labs.
Selon un porte-parole, Binance Labs a accumulé 9 milliards de dollars d’actifs au premier trimestre, contre 7,5 milliards de dollars en août de l’année dernière. Ces fonds sont investis dans plus de 200 projets émanant de plus de 25 pays répartis sur six continents. Parmi ceux-ci, une cinquantaine a été incubée par Binance Labs.
Selon les informations disponibles, l’activité de capital-risque de Binance Labs a permis de générer d’importants retours sur investissement. En effet, à en croire le porte-parole de Binance, l’entreprise a obtenu un rendement théorique de plus de 10 fois ce qu’elle a investi. Malgré cela, Binance ne semble pas avoir l’intention de céder ses parts.
