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Descente de police à l’échange crypto Coinbit, soupçonné de manipulation

Par Tim Alper
Descente de police à l’échange crypto Coinbit, soupçonné de manipulation 101
Source: Adobe/papii

La police sud-coréenne a fait une descente dans les bureaux de Coinbit, un échange crypto national, soupçonné de manipulation du marché.

Cet échange a été créé en 2018 par la société de jeux Axia, et est devenu l'un des plus prometteurs, se plaçant derrière les leaders du marché Bithumb et Upbit.

Les détails sont encore vagues concernant cette affaire, la police n'a pas encore publié de déclaration officielle, mais de nombreux médias à Séoul ont déjà confirmé que des agents ont fait une descente dans les bureaux de Coinbit dans le quartier aisé de Gangnam, dans la capitale, saisissant des biens ou des données appartenant à l’échange dans le cadre de leur enquête.

Lire aussi: Ils ont volé 1,5 million de dollars d’électricité pour miner des cryptomonnaies.

La police a également déclaré que le PDG de l'entreprise et d'autres cadres sont soupçonnés de manipuler les chiffres et d'exploiter des comptes "fantômes", des faux portefeuilles de clients. L’échange aurait déplacé des cryptos sur les portefeuilles de clients gérés par les employés pour augmenter artificiellement les volumes.

Lee Jong-Cheol, un consultant blockchain basé à Séoul, a déclaré à Cryptonews.com,

"C'est un coup dur pour l'industrie. Les échanges ici ont essayé d'assainir leurs pratiques, avec l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de conformité et de sécurité. Si elles sont vraies, ces allégations pourraient faire reculer l'industrie d'un an ou plus. Au pire, elles pourraient s'avérer dévastatrices pour les échanges, mettant en péril la santé de toute l'industrie".

Selon Seoul Shinmun, la police soupçonne que jusqu'à 99% des données commerciales que Coinbit a publiées proviennent de transactions frauduleuses en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP et Tether (USDT).

Les médias rapportent que des questions ont également été soulevées sur la méthodologie comptable de l’échange, car la société n'a jamais fait appel à un auditeur externe. Un expert du secteur a qualifié de "peu fiables" les registres comptables et l'historique des audits de Coinbit.
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