La plateforme de crypto-monnaies Bithumb fait l’objet d’une enquête fiscale, l'”actionnaire majoritaire” mis en examen

Tim Alper
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Source: Timon/Adobe

La plateforme d’échange de crypto-monnaies sud-coréenne Bithumb a été frappée par un double coup dur des autorités fiscales et judiciaires sud-coréennes. En effet, elle fait l’objet d’une enquête fiscale “spéciale”. De plus, les procureurs ont convoqué son principal actionnaire présumé pour l’interroger.

Selon le journal Chosun, le Service national des impôts (NTS) a “lancé une enquête fiscale spéciale” sur Bithumb Korea et Bithumb Holdings. Les deux sociétés exploitent la plateforme d’échange Bithumb.

Le média a indiqué que des agents du NTS avaient été dépêchés au siège des deux sociétés, dans le district de Gangnam à Séoul, le 10 janvier.

L’enquête est menée par une branche du Bureau d’enquête du Service fiscal régional de Séoul qui s’occupe des “enquêtes fiscales spéciales”. Le média ajoute que le NTS examinera les cas d’une éventuelle évasion fiscale.

Il ajoute que le NTS souhaite “examiner les transactions nationales et internationales de Bithumb Korea, Bithumb Holdings et des sociétés affiliées”.

Volumes d’échanges de Bithumb sur 7 jours. (Source : CoinGecko)

Une précédente enquête de l’ENT en 2018 a vu Bithumb frappé d’une facture fiscale de plus de 64 millions de dollars.

Les procureurs enquêtent également sur les affiliés de Bithumb

Les représentants du ministère public enquêtent également sur les propriétaires de Bithumb. La propriété de la plateforme d’échange est considérée comme très “complexe”, avec de nombreux actionnaires possédant des parts. Parmi eux, un certain nombre de sociétés cotées en bourse qui n’ont aucun autre lien avec les industries de la blockchain ou de la crypto.

Le vice-président de l’une de ces entreprises a été retrouvé mort devant son domicile à la fin de l’année dernière. La police a qualifié le décès de “suicide présumé”. L’homme aurait détruit des preuves avant une descente des enquêteurs dans les bâtiments de l’entreprise.

Mais le plus mystérieux et le plus intriguant de tous les actionnaires présumés de Bithumb est un millionnaire reclus nommé Kang Jong-hyun. Kang a suscité l’intérêt du public lorsqu’un grand reportage a mis en lumière sa relation clandestine avec Park Min-young, l’une des actrices les plus célèbres de Corée du Sud.

L’article affirmait que Kang était en fait le principal actionnaire de Bithumb, mais qu’il avait enregistré la plupart de ses intérêts commerciaux au nom de sa jeune sœur. Plusieurs véhicules et propriétés auraient également été enregistrés au nom de membres de la famille.

Stoo a rapporté que la division des enquêtes financières du bureau du procureur du district sud de Séoul avait “convoqué Kang en tant que suspect”. La jeune sœur de Kang a également été convoquée par des fonctionnaires du ministère public.

La sœur de Kang est connue comme PDG de deux sociétés, Inbiogen et Bucket Studio. On pense que les deux sociétés appartiennent à Kang et ont été décrites comme des “filiales de Bithumb”.

Les procureurs ont perquisitionné les deux sociétés, ainsi que d’autres “affiliés de Bithumb” en octobre de l’année dernière. Les agents enquêtaient sur des allégations selon lesquelles les frères et sœurs “ont conspiré pour détourner l’argent de la société et manipuler les prix des actions.”

Les représentants de Park ont affirmé que l’actrice avait “rompu” avec Kang. L’exposé médiatique susmentionné a également révélé que Kang avait installé la sœur aînée de Park comme directrice de l’une de ses sociétés.