Les régulateurs australiens ont enquêté sur FTX avant même son effondrement
Il est apparu que l’échange crypto FTX a fait l’objet d’enquêtes de la part de l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dès mars 2022.
Avec plus de 30 000 investisseurs australiens cherchant à récupérer leurs dépôts individuels allant jusqu’à 1 million de dollars australiens. Des questions font surface sur le rôle de l’ASIC dans l’enquête sur la mauvaise conduite du marché de la part de FTX avant l’implosion de la société le 12 novembre 2022.
Les courriels montrés par le Guardian confirment que FTX était sous surveillance active dans le cadre des enquêtes en cours sur ses activités.
Les documents révèlent de sérieuses inquiétudes quant à l’évaluation des actifs et au respect de la licence de services financiers australienne (AFSL) qui permettait de traiter avec des clients australiens.
Les enquêtes ont commencé en mars 2022 après que FTX eut fait la promotion du trading de prêts sur marge avec un effet de levier allant jusqu’à fois 20 pour le marché australien.
Incapables d’accéder aux documents clés (licence australienne de services financiers), les enquêteurs ont tenu une téléconférence avec FTX le 30 mars.
Au cours de l’appel, FTX a souligné sa conformité aux régimes financiers internationaux – allant jusqu’à se vanter de posséder 31 licences de services financiers.
À l’issue de la réunion de mars, FTX a assuré qu’elle collaborerait avec les autorités de réglementation (pour lutter contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies) et qu’elle continuerait à aider les enquêtes de la police australienne sur les crimes liés aux cryptomonnaies.
En avril, l’ASIC a émis un ” avis S912C ” pour accéder aux informations et aux documents relatifs à la conformité aux exigences de la licence ASFL.
Au cours des 6 mois suivants, l’ASIC a envoyé trois avis à FTX et a envoyé deux courriels intitulés “FTX Australia Pty LTD – Summary of Current Concerns” avant l’effondrement de l’échange.
De sérieuses questions entourent l’enquête des régulateurs australiens sur FTX
Des questions majeures émergent des révélations sur l’enquête de l’ASIC. Principalement, les régulateurs financiers auraient-ils pu faire plus, ou agir plus tôt, pour protéger les dépôts des investisseurs australiens ?
La saga FTX a mis la pression sur les régulateurs du monde entier pour qu’ils s’occupent des cryptomonnaies. Dans le sillage de cette enquête, les législateurs australiens vont probablement aller de l’avant avec des plans visant à introduire un régime de réglementation des cryptomonnaies cette année.
Mais comment FTX a-t-il obtenu l’ASFL qu’il a utilisé pour donner confiance aux investisseurs?
La réponse se trouve au début de l’enquête : les documents clés étaient manquants. L’ASIC a donc été incapable de trouver ces documents parce qu’ils n’ont jamais existé.
FTX a pu obtenir la licence ASFL grâce à l’acquisition d’IFS Markets (une plateforme de trading FX en ligne). IFS a elle-même acquis l’ASFL en achetant une société appelée Forex Financial Services.
Regardez: Jason Guthrie, responsable des produits d’actifs numériques chez WisdomTree, sur la faillite de FTX.
Des mesures similaires ont été prises par Alameda (société sœur de FTX) pour accéder aux services bancaires et recevoir des dépôts en dollars australiens.
En 2020, Alameda a acquis le service de paiement de gré à gré HiveEx (qui exploitait un processeur de paiement appelé HiveSpend) pour 300 000 dollars australiens.
HiveEx détenait elle-même une participation dans la banque australienne Goldfield’s Money, acquise dans le cadre de plans visant à ouvrir la première banque crypto d’Australie.
En utilisant HiveEx, Alameda a pu nommer Sam Bankman-Fried comme directeur et ouvrir les portes aux clients pour qu’ils puissent déposer des dollars australiens sur FTX. Pourtant, en mai 2022 (après le début de l’enquête de l’ASIC), les clients ont signalé un changement dans le PAYID, indiquant que HiveEx n’était plus utilisé à partir de ce moment.
Plus tard, Goldfield’s Money a notifié aux comptes d’entreprises crypto qu’ils seraient soumis à une fermeture le 18 novembre – une semaine après l’effondrement de FTX.
SBF continue de nier toutes les accusations et de plaider l’innocence, alors même que ses communications sont restreintes suite à des tentatives d’influencer des témoins, la saga continue…
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