Pandora Papers : comment l’élite mondiale se sert de la finance traditionnelle pour dissimuler des millions

La dernière enquête menée par le International Consortium of Investigative Journalists (Consortium international des journalistes d’investigation, ICIJ), baptisée “Pandora Papers”, a révélé comment l’élite mondiale utilise des structures offshore et des trusts dans des paradis fiscaux tels que Panama, Dubaï, Monaco, la Suisse et les îles Caïmans pour dissimuler leur fortune.

Plus de 600 journalistes ont passé deux ans à éplucher près de 12 millions de fichiers provenant de 14 sociétés engagées par les plus grosses fortunes du monde, parmi lesquelles 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, ainsi que 300 autres fonctionnaires dans plus de 90 pays.

L’ICIJ a déclaré :

“Plus de cinq ans après les Panama Papers, qui ont révélé l’existence du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, cette dernière investigation met définitivement fin à l’idée que les abus du système offshore sont le fait de quelques pommes pourries. Au contraire, les dossiers exposent un système vaste et souvent interconnecté qui alimente les crises et le mécontentement dans le monde entier.”

Selon la commission, les dossiers exposent la nature globale du commerce offshore, un monde dans lequel une maîtresse secrète présumée du président russe Vladimir Poutine reçoit un appartement de luxe à Monaco via une société écran offshore, et le roi de Jordanie achète secrètement des biens immobiliers dans des emplacements de premier ordre comme Londres et Malibu.

Outre les dictateurs et les membres de la famille royale, les documents mettent également en lumière un certain nombre de dirigeants européens qui tirent leur légitimité d’élections démocratiques. Il s’agit notamment du Premier ministre tchèque Andrej Babiš, qui se présente aux élections générales du pays les 8 et 9 octobre. L’homme politique, qui est également l’un des citoyens les plus riches de son pays, fait l’objet d’un examen minutieux concernant son utilisation d’une société d’investissement offshore pour acquérir un château de 22 millions de dollars dans le sud de la France, comme l’a indiqué The Guardian, qui a eu accès aux dossiers.

Un autre politicien européen qui figure dans ces documents est le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qui a été élu en 2019 sur une plateforme anti-corruption. Au cours de sa campagne, l’acteur devenu politicien a transféré ses parts dans une société offshore à un ami proche qui sert maintenant de principal conseiller du président, selon les fichiers.

Si bon nombre des opérations financières révélées n’ont pas de caractère illégal, elles sont susceptibles de susciter des controverses sur la manière dont les décideurs puissants utilisent le secteur offshore pour passer outre les systèmes fiscaux de leurs pays. L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie ont économisé environ 423 000 USD (312 000 GBP) d’impôts sur leur achat d’un immeuble londonien de 8,8 millions USD (6,5 millions GBP) en rachetant une société offshore des îles Vierges britanniques qui était propriétaire du bien.

Les journaux soulignent également comment les États-Unis se repositionnent de plus en plus comme un paradis offshore pour les riches et les influents du monde entier.

“En raison du rôle central que jouent les États-Unis dans le système bancaire mondial, le pays est dans une position unique pour mettre au pas la finance offshore secrète”, a déclaré l’ICIJ. “Mais alors que le gouvernement fédéral a récemment fait des efforts pour freiner l’industrie à l’étranger, de nombreux États – tels que le Delaware, l’Alaska et le Nevada – ont résisté ou vont dans la direction opposée. Ces dernières années, les législateurs de plus d’une douzaine d’États américains ont voté en faveur de l’expansion de leurs industries du secret financier.”

 

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