Les procureurs fédéraux saisissent 700 millions de dollars d'actifs à Sam Bankman-Fried (FTX)

Source: Reuters

Les autorités fédérales ont confisqué des actifs d'une valeur d'environ 700 millions de dollars appartenant à Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX en, y compris trois comptes se trouvant à la Silvergate Bank où il y avait des dollars américains.

Selon un document judiciaire datant de vendredi 20 janvier 2023, les procureurs fédéraux ont saisi environ 525 millions de dollars d'actions Robinhood, 94,5 millions de dollars en espèces sur un compte de la Silvergate Bank, plus de 7 millions de dollars sur d'autres comptes Silvergate, près de 50 millions de dollars sur un compte de la Moonstone Bank et des actifs sur trois comptes Binance.

Le ministère américain de la justice a révélé la saisie de 56 millions d'actions de Robinhood au début du mois. Ces actions sont détenues par Sam Bankman-Fried et Gary Wang, cofondateur de FTX, par l'intermédiaire de la société holding Emergent Fidelity Technologies, et ont été achetées grâce à un prêt de son propre fonds spéculatif, Alameda Research

Les actions ont fait l'objet de litiges entre plusieurs parties, avec un total de quatre entités revendiquant les actions. Le prêteur de cryptomonnaies en faillite BlockFi, un créancier de FTX, la nouvelle direction de FTX, qui tente de récupérer les fonds pour les investisseurs et les clients de la plateforme en faillite, ainsi que le gouvernement américain veulent garder avoir accès aux actions.

Sam Bankman-Fried lui-même avait également des droits sur ces actions. Les avocats de SBF ont fait valoir que les actions étaient détenues par un holding qui n'est pas une entité liée à FTX. Ils ont également déclaré que SBF avait besoin de l'argent pour financer ses frais juridiques.

Un autre 101,5 millions de dollars des actifs saisis étaient détenus sur des comptes de la Silvergate Bank au nom de FTX Digital Markets, une filiale des Bahamas. Ces actifs ont été saisi par le gouvernement "le 11 janvier ou aux alentours", a déclaré la banque crypto au début du mois.

Silvergate a également révélé avoir subi un bank run suite à l'effondrement de FTX, ce qui a forcé la société à vendre des actifs à une perte importante afin d'honorer 8,1 milliards de dollars de retraits de clients. La banque cryptographique a subi une perte de 718 millions de dollars sur cette vente.

Le Département de la justice américain (DOJ) a saisi près de 50 millions de dollars sur un compte FTX Digital Markets à la Moonstone Bank, une banque numérique ayant des liens avec la direction de FTX. Hier encore, la banque a annoncé qu'elle se retirait de l'univers de la crypto et qu'elle allait se recentrer sur le rôle de "banque communautaire" en invoquant les récents développements dans le secteur.

Enfin, le DOJ a saisi un montant non divulgué d'actifs détenus sur un compte Binance et deux numéros de compte Binance.US.

Les procureurs américains ont inculpé SBF de huit chefs d'accusation criminels, notamment de fraude électronique et de complot par détournement de fonds de clients. L'ex PDG a plaidé non coupable de toutes les accusations.

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