Les régulateurs d’Ukraine et de Russie restreignent certains types de transferts cryptos
Les banques des deux côtés du conflit entre la Russie et l’Ukraine prennent des mesures pour restreindre le flux de fonds cryptos à l’étranger, les banques centrales souhaitant limiter les transactions transfrontalières liées aux cryptomonnaies effectuées par les citoyens privés par le biais des banques.
Forklog a rapporté que PrivatBank, l’une des plus grandes banques commerciales d’Ukraine, avait “temporairement interdit à ses clients de transférer” des avoirs en hryvnia fiat vers des exchanges cryptos, affirmant que la mesure était “liée” à une décision de la Banque nationale centrale d’Ukraine.
Cette interdiction restera en place tant que l’Ukraine restera sous la loi martiale. PrivatBank a été citée comme expliquant :
“Il est interdit aux banques d’effectuer des transferts transfrontaliers de valeurs en devises depuis l’Ukraine pour le compte de leurs clients. Le transfert de fonds en devises pour une utilisation sur des exchanges cryptos ne constitue pas une exception [à cette règle].”
Les bourses cryptos WhiteBIT et Kuna ont toutefois insisté sur le fait que la plupart des services de conversion crypto-fiat ne seraient pas interrompus, la seconde ayant déclaré au même média :
“[Les restrictions] sur les transferts transfrontaliers sont compréhensibles. Mais cela n’a rien à voir avec notre marché. Les utilisateurs peuvent déposer et retirer des hryvnias vers Kuna. Tout fonctionnera normalement”.
Mais Binance a affirmé que PrivatBank ne l’avait “pas informé” du “blocage de l’entrée de hryvnia” sur l’exchange. Cependant, la bourse a noté que certains utilisateurs avaient signalé “rencontrer des problèmes avec de telles transactions.”
De son côté, en Russie, la Banque centrale aurait inclus les cryptomonnaies dans la liste des actifs que les citoyens et les organisations ne peuvent envoyer vers des pays qui sont maintenant en “termes inamicaux” avec la Russie.
Vedomosti a affirmé avoir obtenu une lettre à ce sujet du vice-président de la Banque centrale, Yuri Isaev, datée du 16 mars. Le média a déclaré que l’authenticité de la lettre a été confirmée par trois sources proches du dossier.
Dans cette lettre, M. Isaev explique que les banques ont été invitées à “surveiller les transactions financières des personnes physiques et morales”, en accordant une attention particulière aux “tentatives de retrait d’actifs par des organisations résidant dans des pays hostiles à la Russie.”
Cette liste de pays “hostiles” comprend 48 États, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et toutes les nations qui composent l’UE.
La Banque centrale aurait demandé aux établissements de crédit russes de “prêter une attention accrue à tout comportement inhabituel de la part des clients.” Elle aurait invité les banques à “signaler toute activité anormale dans les transactions”, ainsi que “les changements dans la nature des dépenses, y compris les investissements.”
Les tentatives de retrait de fonds à l’étranger et les transactions impliquant des “devises numériques” devraient être placées sous surveillance particulière, aurait écrit le dirigeant de la Banque centrale.
Les banques auraient été informées que “toutes les tentatives de contourner les restrictions” imposées par la Banque centrale “doivent être stoppées.” Le régulateur a exhorté les banques à “bloquer les paiements suspects si nécessaire”.
Isaev aurait écrit que les banques devaient se méfier des “augmentations soudaines des volumes [de transactions] inhabituelles dans le cadre des activités privées.” Il a averti que de telles transactions pouvaient représenter “l’achat de biens” qui peuvent être destinés à “une revente ultérieure.”
Les banques auraient reçu l’ordre de signaler les transactions signalées à l’agence anti-blanchiment Rosfinmonitoring.
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