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Des agents russes disent pouvoir démasquer "partiellement" les utilisateurs de Bitcoin

Par Tim Alper
Des agents russes disent pouvoir démasquer "partiellement" les utilisateurs de Bitcoin 101
Source: Adobe/Gorodenkoff

Une branche du service de renseignement russe prétend avoir développé un moyen de suivre les transactions cryptos et prétend pouvoir “désanonymiser partiellement" les transactions effectuées à l'aide du Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Omni (OMNI), Dash (DASH), ainsi que Monero (XMR).

Selon RBC, les déclarations ont été faites par le Service fédéral de surveillance financière (connu sous le nom de Rosfinmonitoring), une agence gouvernementale qui tente de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le pays.

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Selon le média, ces affirmations ont été faites dans une lettre de Rosfinmonitoring envoyée au ministère du développement numérique, des communications et des médias. RBC a déclaré qu'elle avait obtenu une copie de cette lettre.

Rosfinmonitoring a déclaré avoir développé un prototype de plateforme logicielle utilisant la technologie de l'IA. Le projet, qui s'appelle "Transparent Blockchain", et le média a déclaré que la lettre indique que le Ministère de l'intérieur a déjà commencé à étudier les utilisations potentielles de la nouvelle plateforme.

L'agence aurait déclaré qu'elle utilise une technologie qui permet à l'IA de classifier les transactions, en les faisant correspondre à des ensembles communs de profils de transactions cryptos.

Et la portée du système basé sur l'IA ne se limite peut-être pas à la Russie. La RBC a déclaré que la lettre indiquait que "plusieurs pays d'outre-mer avaient également montré de l'intérêt pour le système".

Le média a déclaré que la plateforme présentait des similitudes avec les offres développées par des organisations comme Chainalysis.

La plateforme pourrait faire les choses suivantes selon RBC :

  • surveiller et analyser les mouvements des actifs financiers numériques;
  • identifier les prestataires de services;
  • mener des enquêtes sur les cas suspectés de transfert illégal de crypto-actifs;
  • supprimer partiellement l'anonymat des participants aux transactions utilisant les blockchains Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash et Monero;
  • effectuer des recherches sur le net pour trouver des messages et des images contenant des détails sur la collecte de fonds qui pourraient être liés au financement du terrorisme par des moyens cryptés;
  • trouver des messages liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme par le biais des cryptos.

Lire aussi: Loi russe sur le paiement électronique: des répercussions pour les cryptomonnaies?

Toutefois, pour démarrer, le projet aura besoin d'un financement de quelque 10,4 millions de dollars au cours des trois prochaines années, aurait déclaré l'agence.

RBC a déclaré que le gouvernement a été réticent à confirmer l'authenticité et le contenu de la lettre. Le ministère du développement numérique, des communications et des médias a déclaré qu'il avait confirmé la réception d'une lettre de Rosfinmonitoring contenant des propositions liées à l'IA, mais a refusé de commenter davantage le contenu de la lettre.

Rosfinmonitoring et le ministère de l'intérieur n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le média a déclaré que deux de ses sources de l'industrie crypto ont confirmé l'existence du projet "Transparent Blockchain". L'agence a commencé à travailler sur des solutions de surveillance crypto dès 2018.
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