Sam Bankman-Fried plaide non coupable dans le cadre de la fraude de FTX – Tout ce que vous devez savoir.

Fredrik Vold
| 3 min de lecture
Sam Bankman-Fried. Source: capture d’écran Forbes / YouTube

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable devant un tribunal de New York mardi 3 janvier 2023. Le juge a prévu que le procès contre l’ancien magnat de la crypto s’ouvrirait à l’automne.

Le juge de district américain Lewis Kaplan a décidé lors de l’audience de mardi que le procès de Bankman-Fried débuterait le 2 octobre de cette année. Il a été estimé que le procès pourrait durer environ quatre semaines.

Bankman-Fried n’a pas parlé au juge lors de l’audience, mais s’est entretenu en privé avec ses avocats, selon un article de Reuters.

Parmi les personnes qui se sont exprimées au cours de l’audience, la procureure fédérale Danielle Sassoon. Elle a clairement indiqué qu’elle pensait que Bankman-Fried était coupable et qu’il était responsable du détournement des fonds des clients de FTX.

Les fonds des clients ont été […] utilisés et blanchis par le biais de dons politiques, de dons caritatifs et de plusieurs investissements à risque“, a déclaré Sassoon, tout en laissant entendre que le gouvernement disposait de nombreuses preuves contre l’ancien patron de FTX.

Bankman-Fried pourrait être condamné à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable lors du procès. Il a lui-même admis des erreurs pendant son passage à la tête de FTX, mais a nié toute responsabilité pénale.

Des vidéos circulant en ligne montrent le chaos à l’extérieur du tribunal de New York à l’arrivée de Bankman-Fried :

Nouvelles conditions pour la caution

En plus de fixer une date pour le début du procès, le juge a également profité de l’occasion pour imposer de nouvelles conditions à la caution record de 250 millions de dollars de Bankman-Fried.

Selon les nouvelles conditions, SBF n’est pas autorisé à accéder aux actifs appartenant à FTX ou à la société de trading affiliée Alameda Research, dont certains ont supposé qu’il avait un accès secret. Selon les procureurs, les transferts d’actifs d’Alameda après l’effondrement de l’entreprise font déjà l’objet d’une enquête, même si rien ne prouve que les transferts aient été effectués par Bankman-Fried.

Lors de l’audience de mardi, Mark Cohen, l’avocat de Bankman-Fried, a déclaré que son client n’avait “pas effectué” les transferts. Cela fait suite aux commentaires de Bankman-Fried lui-même en décembre, lorsqu’il a expliqué qu’il n’avait plus accès aux fonds, en disant :

“Je pense qu’il est probable que plusieurs personnes légitimes de FTX aient la possibilité d’accéder à ces fonds”.

Identité inconnue des cosignataires de la caution

Lors de la dernière comparution devant le tribunal, le juge a accédé à la demande de Bankman-Fried d’expurger les noms de deux cosignataires de sa caution de 250 millions de dollars.

Selon les avocats, les parents de Bankman-Fried ont déjà reçu des menaces, et la demande de garder secret le nom des autres cosignataires serait une tentative pour éviter que la même chose ne leur arrive.

Obligation de rester au domicile des parents

Selon les conditions initiales de la libération sous caution, Bankman-Fried doit rester au domicile de ses parents en Californie, où il sera placé sous surveillance électronique.

La maison, dont le capital a été utilisé comme garantie pour la caution, a été décrite comme “une résidence confortable en bordure du campus de l’université de Stanford à Palo Alto, en Californie“.

Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas – où se trouvait le siège de FTX – le 13 décembre. Il a d’abord été détenu dans le tristement célèbre centre de détention de Fox Hill, avant d’être extradé vers les États-Unis et libéré sous caution.

L’empire crypto du fondateur montrait des signes de fragilité depuis plusieurs années, et des fissures ont commencé à apparaître au début de 2022, selon un nouvel article publié par le Wall Street Journal.

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