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Scam blockchain : voici ce que vous devez savoir des arnaques liées aux crypto-monnaies

Source : AdobeStock / James Thew

La plateforme de surveillance des risques liés aux crypto-monnaies Solidus Labs a déclaré que plus de 10 % des jetons présentant des caractéristiques frauduleuses se trouvent sur la plateforme native BNB de Binance. Moins de 10 % sont observés sur Ethereum (ETH).

La société de recherche a annoncé jeudi son dispositif de renseignement sur les menaces en temps réel sur la blockchain, affirmant qu’il a été conçu pour aider les équipes en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent à combattre les arnaques liées aux contrats intelligents, que la société décrit comme “l’un des plus grands défis de (la finance décentralisée) DeFi et du Web3“.

Le service de lutte contre le blanchiment d’argent de Solidus Labs couvre 12 chaînes, parmi lesquelles Ethereum, BNB et Polygon (MATIC). La société assure que sa nouvelle technologie de surveillance des risques permet une analyse en temps réel des fraudes sur les contrats intelligents, ainsi qu’une vue hors blockchain de l’état actuel des arnaques en crypto-monnaie. 

Voici ce qu’elle a découvert :

  • 12 % de tous les jetons BEP-20 sur la blockchain BNB affichent des signes irréguliers ;
  • 8 % de tous les jetons ERC-20 sur Ethereum présentent des anomalies ; 
  • 15 arnaques nouvellement déployées en moyenne sont détectées par Solidus Threat Intelligence chaque heure ;
  • 188 525 fraudes de contrats intelligents ont été détectées sur 12 blockchains couvertes à la date du 10 octobre.

Selon son communiqué de presse,

“Les données publiées par Solidus révèlent qu’un nouveau jeton préprogrammé pour escroquer les utilisateurs est créé toutes les 4 minutes en moyenne, et que les fonds illicites provenant de ces escroqueries transitent souvent et sont potentiellement blanchis via des plateformes cryptographiques centralisées.”

Selon ce rapport, la valeur actuelle des ETH liés à des escroqueries qui ont transité par des plateformes d’échange centralisées et/ou réglementées est estimée à 910 millions de dollars. 

Le rapport explique que les contrats intelligents des jetons frauduleux sont des crypto-monnaies qui ont été codées en dur pour voler les fonds des investisseurs. Ces contrats peuvent être déployés automatiquement, mais aussi facilement répétés, ” ce qui permet aux auteurs de vols en série d’exécuter rapidement des milliers d’attaques de petite valeur sans déclencher de signaux d’alarme sur les plateformes d’échange réglementées, chez les régulateurs et les forces de l’ordre “, explique l’entreprise.

Les attaques aux contrats intelligents constituent une partie d’une “liste croissante de typologies de violations du marché des crypto-monnaies”. Parmi les autres formes d’escroquerie, on peut citer le détournement de fonds, les attaques par hameçonnage et l’usurpation de jetons. 

La vice-présidente des services réglementaires de Solidus, Kathy Kraninger, aurait déclaré : “Bien que certaines des grandes arnaques aux contrats intelligents se soient produites au cours des dernières années, la plupart d’entre elles n’ont pas eu lieu,

“Bien que certains des plus grands abus et escroqueries fassent la une des journaux, comme le célèbre jeton Squid Games qui aurait coûté aux utilisateurs environ 3 millions de dollars en fonds perdus, le tableau complet découlant de nos données montre que la grande majorité de ces escroqueries passent inaperçues.”

Solidus a déclaré dans son rapport publié jeudi que ses données indiquent que plus de 188 000 détournements de fonds ont été déployés sur Ethereum, BNB Chain et d’autres blockchains, ce qui, selon lui, est ” largement supérieur aux estimations précédentes. “

Source : Solidus Labs

Pendant ce temps, comme cela a été rapporté, la société de sécurité blockchain CertiK, a constaté que les détournements de fonds, qui constituent une forme de fraude se produisant lorsque les propriétaires d’un projet de crypto-monnaie s’enfuient avec les fonds collectés auprès de leurs investisseurs, ont dominé les escroqueries et les exploits basés sur le Web3 world en août de cette année, mais que le nombre global était encore inférieur à celui de juillet.

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