29 juil. 2021 · 4 min read

Un présumé escroc en cryptomonnaies: “Libérez-moi et je rembourserai les investisseurs”

Javier Biosca, un homme accusé d'être à l'origine d'une arnaque crypto en Espagne dont la valeur serait supérieure à 330 millions de dollars, a comparu devant un tribunal et a nié son intention de voler les fonds des investisseur. Il a également affirmé qu'il serait en mesure de "régler la situation" des investisseurs actuellement incapables d'accéder à leurs actifs "dans trois ou quatre semaines" - à condition qu'il soit autorisé à sortir libre de prison.

Source: Adobe/Lunatictm

Biosca a fondé une société éponyme et le groupe Algorithms et a disparu à la suite de nombreuses allégations de fraude, avant qu'une chasse à l'homme menée par la police ne conduise à son arrestation à Malaga.

Il a comparu devant un juge de l'Audience nationale, le juge Alejandro Abascal, qui a ordonné à la police de saisir non seulement son passeport, mais aussi les documents de voyage de sa femme et de son fils. L'épouse de Biosca, Paloma Gallardo, et leur fils ont tous deux plaidé l'ignorance des activités frauduleuses.

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Algorithms Group aurait promis aux investisseurs des rendements hebdomadaires allant jusqu'à 25 % sur leurs participations, avant de connaître des problèmes avec des investisseurs mécontents et de disparaître.

Biosca a déclaré au juge qu'il n'avait jamais eu l'intention de tromper les investisseurs, et a même affirmé que l'entreprise était effectivement rentable, selon Expansion et Confi Legal.

Les médias ont indiqué que des "sources juridiques" avaient déclaré aux médias que M. Biosca "est disposé à collaborer" avec les procureurs et souhaite donner accès aux comptes bancaires et à d'autres preuves qui, selon lui, lui permettront de rembourser les investisseurs de leurs participations. Il a toutefois ajouté que, pour pouvoir donner accès à ces documents, il devrait être libéré afin de pouvoir trouver les informations nécessaires - un processus qui, selon lui, prendrait "trois ou quatre semaines à résoudre".

Biosca est détenu à la prison d'Alhaurin de la Torre, à Malaga, depuis son arrestation le 8 juillet.

Le juge a ordonné que M. Gallardo et le fils du couple, Sergio Biosca Gallardo, restent libres, bien que l'enquête sur leur éventuelle implication se poursuive - et que leurs passeports restent désormais entre les mains de la police. Les procureurs avaient demandé au tribunal de placer le duo en détention préventive.

Biosca et sa famille font face à un certain nombre d'accusations, allant de la fraude au blanchiment d'argent et au détournement de fonds.
Au cours de l'audience, Biosca a affirmé qu'il ne savait rien des cryptos avant 2019. Il a également déclaré que les banques étaient responsables des blocages dans la distribution des fonds aux investisseurs, car beaucoup d'entre elles avaient pris des mesures pour bloquer les transactions liées à la crypto.

Il a ajouté qu'il s'était rendu, en septembre 2020, en Guinée pour étudier la possibilité d'acheter une banque avec laquelle faire des échanges de crypto-fiat, mais que ses efforts n'avaient finalement pas abouti. Biosca a affirmé que Gallardo et leur fils n'avaient "aucune connaissance en matière de cryptomonnaies" et n'étaient donc pas impliqués dans ses affaires liées aux cryptos.

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