Fraude: un imposteur utilise le nom de Grayscale pour créer de faux trusts
Deux faux enregistrements de trusts au nom de Grayscale ont été déposés auprès de la Division des sociétés de l’Etat du Delaware : ces deux trusts portent les noms de Grayscale Nahmi Trust (GNT) et Grayscale Theta Trust (GTT) et ont sans doute été créés dans l’espoir de manipuler les prix des tokens Theta et Nahmii à la hausse. Ces enregistrements ont été initialement signalés par Coindesk qui a ensuite démenti la nouvelle.
Theta est une plateforme de streaming vidéo basée sur la blockchain et Nahmii est une plateforme de mise à l’échelle d’Ethereum. Pour les non-initiés, il est facile de se tromper puisque ces deux fonds d’investissement rappellent beaucoup le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), qui a bien été déposé par la firme, d’autant plus que les adresses utilisées correspondent à celui du GBTC.
Sarah Brennan, avocate spécialisée dans les sociétés et les valeurs mobilières chez Harter, Secrest et Emery indique que l’élément essentiel permettant d’identifier la fraude réside dans le statut des entités : le GBTC et tous les trusts véritablement affiliés à Grayscale sont enregistrés en tant que fiducie statutaire tandis que le GNT et le GTT sont enregistrés en tant que sociétés à responsabilité limitée.
Interrogé à ce sujet, un porte-parole de Grayscale, Austin Downey, a déclaré dans un courriel que la société d’investissement n’avait pas procédé à la création de ces trusts : il a également ajouté que Nahmii et Theta ne figurent même pas dans la liste potentielles des crypto-actifs que Grayscale pourrait inclure dans son portefeuille de produits.
L’équipe de Nahmii a également confirmé via un tweet qu’elle n’avait pas entamé de discussions avec Grayscale.
Les fonds d’investissement de Grayscale attirent les nombreux investisseurs qui ne souhaitent pas s’embarrasser des procédures de création d’un portefeuille de crypto-actifs. Un enregistrement dans un des trusts de la firme est généralement considéré comme un signal haussier pour la cryptomonnaie concernée.
La manœuvre a-t-elle fonctionné ? Dans le cas de Nahmii, il semble bien que oui puisque le prix du jeton a doublé quelques heures après l’annonce erronée publiée par Coindesk. En revanche, pour ce qui est de Theta, il n’apparaît pas de corrélation entre les performances du token et cette supercherie : en effet, Theta fait partie des cryptomonnaies les plus performantes du marché depuis plusieurs mois maintenant.
Il y a quelques jours, Grayscale avait officialisé l’intégration de LINK (Chainlink) à son “Digital large cap fund”, un fonds diversifié en cryptomonnaies. Il prend la place du XRP de Ripple dont le retrait avait été annoncé en janvier dernier.
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