Kazakhstan : la police ferme une plateforme crypto frauduleuse et arrête son dirigeant
Au Kazakhstan, les forces de l’ordre affirment avoir procédé à la fermeture d’une plateforme d’échange crypto soupçonnée d’être frauduleuse, tandis que son dirigeant présumé vient d’être appréhendé. D’après le média local Nur.KZ, le ministère de l’Intérieur du pays a annoncé qu’un homme âgé de 23 ans avait effectivement été placé en détention.
Pour le moment, nous ne disposons pas encore d’un grand nombre d’informations à propos de l’identité de cet individu. Les seuls détails ayant été communiqués sont relatifs à son année de naissance, à savoir 1999, et au fait que son nom commence par la lettre L.
Les autorités ont déclaré que le malfaiteur présumé était soupçonné d’avoir intentionnellement trompé les résidents de la ville d’Almaty par l’intermédiaire d’une fausse plateforme de trading crypto. Un nombre non déterminé de résidents sont allés à la rencontre des officiers de police du district d’Auezov afin de faire une déclaration à ce propos.
Selon eux, le suspect, également résident d’Almaty, leur a donné la possibilité de lever des fonds en utilisant sa plateforme crypto. Cependant, au moment où ils ont tenté de retirer leurs fonds de la plateforme, ces derniers auraient été dans l’impossibilité de le faire.
La police a le sentiment que L n’avait tout simplement pas l’intention de redonner l’argent à ses propriétaires légitimes, et cela dès le départ. En outre, il est indiqué que la fausse plateforme de trading aurait récolté au moins 7 000 dollars d’investissements divers provenant de onze personnes. Toutefois, cette somme pourrait être bien plus importante selon les autorités locales.
Afin de déterminer le montant exact, les policiers sont actuellement en train de réaliser des investigations supplémentaires. À noter que selon la loi du Kazakhstan, les fraudes financières commises à une grande échelle sont sujettes à des peines d’emprisonnement pouvant grimper jusqu’à 7 ans ainsi qu’à une confiscation des biens volés.
De plus, il est important de préciser que les individus condamnés dans ce genre d’affaires peuvent éventuellement ne plus être autorisés à exercer certains métiers pendant une durée s’étalant jusqu’à 6 ans après les faits.
Les fraudes crypto sont-elles à la hausse au Kazakhstan ?
Le mois dernier, les forces de police locales ont mis en garde la population contre une multiplication des escroqueries liées au secteur crypto.
D’après le média InAlmaty, les policiers ont déclaré que la montée en puissance des moyens de paiement électroniques avait pour conséquence une augmentation importante des arnaques et des fraudes via cryptomonnaies. À ce propos, ces derniers annoncent :
“N’investissez pas dans des projets suspects qui se décrivent eux-mêmes comme exceptionnels et promettent des dividendes gigantesques sous condition d’investir en cryptomonnaies.”
Néanmoins, le pays reste un endroit assez particulier pour l’ensemble de l’écosystème car il s’agit d’un point central pour l’industrie du minage crypto. Il y a de ça quelques années, le gouvernement avait même favorisé les acteurs de cette industrie grâce à une politique fiscale avantageuse.
Le mois dernier, il a été révélé que les acteurs de l’industrie du minage crypto ont payé l’équivalent de 7 millions de dollars pour l’année 2022 au Kazakhstan.
