Cryptonews Actualités Bitcoin Voici comment Superman29 a blanchi des millions en Bitcoin et s’est fait attraper

Voici comment Superman29 a blanchi des millions en Bitcoin et s’est fait attraper

Jaroslaw Adamowski

Juin 26, 2023 13:07 UTC+2 | 3 min de lecture

Kais Mohammad, un résident de 36 ans de Yorba Linda en Californie qui se surnomme lui-même “Superman29”, a plaidé coupable face aux accusations pénales fédérales concernant la gestion d’Herocoin, une entreprise de services de crypto sans licence qui a échangé jusqu’à 25 millions de dollars par le biais de transactions “en personne” et via un réseau de guichets automatiques Bitcoin (BTC). Parmi ses clients, qui payaient une commission allant jusqu’à 25 % pour ses services, figuraient des criminels qui utilisaient son entreprise pour blanchir de l’argent.

“Superman29”, un ancien employé de banque, a exploité son entreprise entre décembre 2014 et novembre 2019, faisant de la publicité en ligne pour ses activités. Il générait des transactions d’une valeur allant jusqu’à 25 000 dollars, a déclaré le ministère américain de la justice dans un communiqué.

Il a ajouté que, pour “une transaction type, il rencontrait les clients dans un lieu public et échangeait les devises avec eux. En général, Mohammad ne se renseignait pas sur l’origine des fonds des clients et, en de nombreuses occasions, il savait que les fonds étaient le produit d’une activité criminelle. Mohammad a admis qu’il savait qu’au moins un de ses clients était impliqué dans le trafic d’héroïne sur le Dark Web”.

Plus son entreprise se développait, plus Mohammad achetait de la publicité en ligne pour son réseau de guichets automatiques (ATM) Bitcoin qui étaient situés dans des centres commerciaux, des stations d’essence et des magasins de proximité dans les comtés de Los Angeles, Orange, Riverside et San Bernardino. Ces points de vente permettaient à ses clients d’utiliser du liquide pour acheter et vendre des bitcoins contre de l’argent liquide.

“Mohammad gérait les guichets, les alimentaient avec de l’argent liquide que les clients pouvaient retirer. Il s’occupait aussi du logiciel du serveur qui faisait fonctionner les machines”, selon la déclaration.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a contacté Mohammad en juillet 2018, lui demandant d’enregistrer sa société. “Superman29″ s’est exécuté, mais il a continué à violer les réglementations américaines en matière de blanchiment d’argent notamment. En 2019, il a accepté d’échanger de l’argent avec des agents infiltrés se faisant passer pour des patrons de bars-karaoké. Les agents ont déclaré à Mohammad qu’ils employaient des femmes sud-coréennes “qui divertissaient les hommes de diverses manières, notamment en se livrant à des activités sexuelles”. Comme il a accepté d’échanger de l’argent provenant d’activités illégales, “Superman29” a fourni aux forces de l’ordre les preuves qu’elle recherchaient.

Mohammad fait face à trois chefs d’accusation. Il a accepté de “plaider coupable à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, à un chef d’accusation de blanchiment d’argent, et à un chef d’accusation de manquement à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent”, a déclaré le ministère. “En plaidant coupable, Mohammad sera condamné à une peine maximale de 30 ans de prison fédérale. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Mohammad a accepté la saisie de l’argent liquide, de la cryptomonnaie et des 17 distributeurs Bitcoin qu’il gérait”.

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