Binance accusé d’avoir transféré secrètement 400 millions de dollars d’un partenaire américain vers la société de trading de son PDG
Un récent article montre que Binance a transféré plus de 400 millions de dollars de son partenaire américain prétendument indépendant vers une société de trading gérée par le PDG de la société, Changpeng Zhao.
Plus de 400 millions de dollars ont été transférés du compte Binance.US de la Silvergate Bank, basée en Californie, vers Merit Peak, une société de trading liée à CZ, au cours des trois premiers mois de 2021, selon les registres du trimestre examinés par Reuters.
Les médias ont rapporté que le compte Binance.US était enregistré sous le nom de BAM Trading. Les registres montrent que les transferts vers Merit Peak ont commencé à la fin de 2020.
Notons que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a lancé une enquête sur les connexions potentielles entre Binance.US et la même société de trading en février 2022, et a examiné de près la relation entre Binance.US et les sociétés de trading Sigma Chain AG et Merit Peak.
La porte-parole de Binance.US a déclaré que l’article utilisait des “informations périmées” et que Merit Peak “ne négociait ni ne fournissait plus aucun services sur la plateforme Binance.US”. Elle a par ailleurs affirmé que “seuls les employés de Binance.US avaient accès” aux comptes bancaires de la société américaine.
L’agence Reuters a indiqué que des documents montraient que les dirigeants de Binance.US avaient exprimé leur inquiétude au sujet des sorties de fonds parce que les transferts avaient lieu à leur insu.
Catherine Coley, la PDG de Binance.US à l’époque, aurait écrit à un cadre financier de Binance fin 2020 pour demander une explication sur les transferts, les qualifiant d'”inattendus” et affirmant que “personne ne les avait mentionnés.”
L’article conclut :
“Les transferts d’argent suggèrent que Binance, qui n’était pas autorisé à opérer aux États-Unis, contrôlait les finances de l’entité Binance.US tout en affirmant que l’entité américaine était entièrement indépendante et opérait en tant que “partenaire américain”.”
Binance sous la loupe des autorités réglementaires
Les autorités américaines ont envoyé des citations à comparaître à des fonds spéculatifs américains et à des sociétés de tenue de marché qui traitent avec Binance au début de l’année, exigeant les dossiers de leurs communications avec l’échange.
Les assignations faisaient partie d’une enquête plus large sur les violations potentielles des lois sur le blanchiment d’argent par Binance. Bloomberg l’avait rapporté en juin de l’année dernière.
Selon l’article, la SEC examine également si l’ICO de monnaie de Binance pour son jeton BNB en 2017 était une offre de titres non enregistrée.
Le Département des services financiers de New York (NDFS) enquête par ailleurs sur Paxos au sujet de son stablecoin, le BUSD, appartenant à Binance. La SEC a même menacé l’entreprise de poursuites judiciaires en raison de son émission du USD. L’agence a fait valoir que le BUSD était considéré comme un titre non enregistré.
Binance a récemment publié un billet de blog intitulé “Building Trust in the Crypto Ecosystem”, dans lequel l’échange affirme que les actifs de ses clients “doivent être utilisés en accord avec la façon dont les clients les ont explicitement autorisés.”
