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Le portefeuille Bitcoin Wasabi dans le collimateur d’Europol

Par Sead Fadilpašić
Le portefeuille Bitcoin Wasabi dans le collimateur d’Europol 101
Source: Adobe/Arundhati

Le portefeuille électronique Bitcoin open-source et non custodial Wasabi est suffisamment populaire pour attirer l'attention de la European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), l'agence de l'Union européenne chargée de l'application de la loi basée à La Haye.

Dans un rapport en deux parties destiné aux "forces de l'ordre uniquement", l'un daté d'avril et l'autre de mai 2020, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol (EC3), écrit qu'il a remarqué un "nombre croissant d'enquêtes concernant le portefeuille Wasabi". L'EC3 note l'utilisation par le portefeuille de la méthode d'anonymisation pour les transactions de bitcoin CoinJoin, l'intégration du logiciel TOR, le fait que certaines législations anti-blanchiment d'argent (AML), telles que l'AMLD5, ne s'appliquent pas à lui, et d'autres caractéristiques axées sur la protection de la vie privée. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Coindesk.

Lire aussi: Un ancien cadre de la Banque centrale chinoise parle du "succès commercial" de Bitcoin.

Quant à la popularité du Wasabi, l'agence affirme qu'il est "certainement assez populaire pour susciter notre intérêt". Elle cite ensuite les données fournies par le spécialiste blockchain et de l'analyse crypto Chainalysis, selon lesquelles Wasabi a stocké des clés pour plus de 110 000 BTC (1 milliard de dollars). Près de 50 millions de dollars ont été déposés en Bitcoin dans les trois semaines précédant le rapport de mars, dont près de 30% proviennent du Dark Web. "C'est un montant significatif, relativement parlant, étant donné que les transactions du Dark Web ne représentent, selon les estimations, que 1% du total des transactions", écrit EC3.

Le rapport procède à une analyse détaillée de l'utilisation du portefeuille ; il fait la démonstration d'une transaction, et examine "les possibilités d'enquêtes des services répressifs", en la faisant précéder d'un texte : "Alerte spoiler: les choses ne se présentent pas bien". Les suspects qui utilisent correctement le portefeuille "ont une très forte probabilité de ne pas être détectés".

L'identification visuelle d'une transaction Wasabi est possible et peut être utile, mais si un suspect utilise systématiquement le mélangeur, les outils de traçage commerciaux devraient pouvoir l'identifier. Cependant, ils ne les “démixeront” pas. Quant à savoir si les transactions wasabi peuvent être démixées, "d'un point de vue réaliste, la réponse est négative dans la plupart des cas". Cela peut cependant être possible si un suspect fait une erreur et regroupe les cryptos mélangées. Il peut également y avoir des moyens de le faire à l'avenir: L'agence néerlandaise d'investigation des crimes financiers FIOD a commencé "une recherche technique prometteuse sur le comportement et le démixage des transactions Wasabi [...]".

Si la transparence de la blockchain est louée, elle empêche également l'anonymat complet, étant donné que le solde et l'historique des transactions d'une personne sont accessibles à tous. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de fonds personnels, la vie privée est également une question de grande importance pour la cryptosphère. Pour ceux qui n'en font pas partie, cela peut sembler ouvrir la voie à des activités illégales, mais il s'agit surtout de protéger les fonds contre des tiers agresseurs. Il y a probablement là aussi un certain défi à relever, celui de s'opposer aux autorités de régulation qui considèrent que la vie privée est absolument menacée.

"Nous ne pouvons pas vérifier les données qu'ils ont fournies concernant les habitudes d'utilisation, c'est bien sûr plausible, mais compte tenu de la sensibilité de la question, nous aimerions nous abstenir de toute spéculation à ce sujet et aussi sur certaines de vos questions qui le nécessitent", a déclaré Gergely Hajdu, PDG de zkSNACKs, la société à l'origine du portefeuille Wasabi, à Cryptonews.com.
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