Breaking : Binance est visé par une enquête en France
Pas un jour ne passe sans que Binance, principale plateforme mondiale de crypto, ne soit le feu des projecteurs et notamment ceux de la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour éclaircir les activités de la plateforme sur le territoire français.
L’enquête sur Binance s’inscrit dans un contexte de réglementation croissante des cryptomonnaies en Europe (MiCa) et dans le monde. Les autorités cherchent à encadrer ce secteur en pleine expansion pour prévenir les risques de fraude, de blanchiment d’argent et d’autres activités illégales.
Dans ce cadre, Binance, l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, est sous le feu des projecteurs. La plateforme est accusée d’avoir exercé ses activités en France sans avoir obtenu l’approbation officielle nécessaire. Plus précisément, Binance est soupçonné d’avoir illégalement exercé la fonction de fournisseur de services sur actifs numériques (PSAN). Cette fonction, réglementée en France, nécessite une autorisation préalable de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
En outre, Binance est également accusé d’être impliqué dans des actes de blanchiment d’argent aggravé. Un groupe de 15 investisseurs en cryptomonnaies a déposé une plainte pénale contre Binance, alléguant des pertes de près de 2,4 millions d’euros via la plateforme. Ils accusent Binance d’avoir utilisé des pratiques commerciales trompeuses et d’avoir reçu des bénéfices financiers de cette fraude.
Réactions de Binance
Face à ces accusations, Binance a réagi en affirmant sa conformité aux lois françaises et internationales. Dans une déclaration, la plateforme a confirmé avoir reçu une visite sur site des autorités françaises, soulignant que ces inspections font partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières doivent se conformer.
Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a également répondu aux allégations, qualifiant l’inspection de “visite surprise” et affirmant que Binance France avait pleinement coopéré. Il a déclaré sur Twitter :
Cela ne constitue pas une « actualité ». Binance France a pleinement coopéré.
Binance n’est pas la seule entreprise de cryptoc inspectée. Cela est également arrivé à d’autres entreprises de crypto bien connues à Paris.
Binance France continue d’être notre centre phare en Europe.
CZ
Le PDG de l’entité française de Binance, David Prinçay, donne quelques précisions supplémentaires :
Nous avons eu une visite sur site la semaine dernière par les autorités compétentes. Binance, comme toujours, a été pleinement collaboratif et avons pleinement répondu aux obligations. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les organismes de réglementation et les organismes chargés de l’application de la loi sur toutes les exigences de conformité en cours afin de maintenir des normes élevées. Binance investit un temps et des ressources considérables dans la coopération avec les forces de l’ordre dans le monde entier. Nous respectons toutes les lois en France, comme nous le faisons sur tous les autres marchés sur lesquels nous opérons. Nous ne commenterons pas les spécificités des forces de l’ordre ou des enquêtes réglementaires, sauf pour dire que les informations sur nos utilisateurs sont conservées en toute sécurité et ne sont fournies aux responsables gouvernementaux qu’après réception d’une justification appropriée documentée.
L’enquête en cours sur Binance en France met en lumière les défis auxquels sont confrontées les plateformes d’échange de cryptomonnaies dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Alors que Binance se défend contre les accusations portées contre elle, l’industrie attend avec impatience les résultats de cette enquête, qui pourraient avoir des implications majeures pour le principal échange au monde.
Sources : David Prinçay, Binance, CZ
