Le bureau ukrainien de lutte contre la corruption dévoile un plan de lutte pour les cryptos

Tim Alper
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A token intended to represent Bitcoin decorated in the colors of the Ukrainian flag.
Source: billionphotos/Adobe

Le bureau anti-corruption ukrainien a déclaré qu’il sondait actuellement le secteur des cryptomonnaies pour démasquer les blanchisseurs d’argent.

Dans un communiqué officiel du Bureau national ukrainien de lutte contre la corruption (NABU), le régulateur a déclaré qu’il faisait équipe avec l’ambassade des États-Unis pour cette opération.

Le NABU a précisé que ses efforts seraient “soutenus financièrement” par le Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs du Département d’État américain.

Dans le cadre de cette campagne, “plus de 250 détectives et analystes” ont commencé à “étudier” les cryptomonnaies.

La NABU a qualifié les crypto-actifs d'”outils de la corruption ‘moderne'” et a déclaré qu’il “comprend” que les “plus grands” délinquants de la nation “essaient d’accumuler, d’utiliser et de cacher une partie importante” de leurs fonds illicites “en cryptomonnaie”.

L’initiative comprendrait un programme de formation de neuf mois qui couvrirait les “technologies des cryptomonnaies” et les “méthodes d’enquête sur les crimes utilisant des cryptomonnaies”.

La NABU a écrit :

“Il s’agit du plus grand cours de formation de l’histoire du bureau”.

Il a également affirmé que des “experts” et des “spécialistes” nationaux et internationaux en matière de cryptomonnaies assureraient des sessions de formation. Il s’agira notamment de “représentants de la communauté crypto et de développeurs d’outils d’analyse”. Les sessions se termineront en janvier 2024, selon le bureau.

Le NABU s’est engagé à “établir des canaux de coopération et d’interaction avec les principaux échanges cryptos ukrainiens et mondiaux, ainsi qu’avec les organisations internationales chargées de l’application de la loi.”

A table showing trading volumes of the top three coins on Kuna, one of Ukraine’s leading crypto exchanges.
Volumes d’échange des trois principales cryptos sur Kuna, l’une des principales bourses crypto d’Ukraine. (Source : CoinMarketCap)

Plans de répression de la corruption dans le secteur des cryptomonnaies en Ukraine

La NABU a écrit :

“Cette campagne garantira que les cryptomonnaies cesseront d’être une ‘panacée’ pour les individus corrompus qui veulent cacher leurs crimes.”

Au début du mois, les États-Unis ont déclaré qu’ils fournissaient des solutions de la société d’analyse de blockchain Chainalysis pour aider l’Ukraine à traquer les fraudeurs aux sanctions russes.

Le gouvernement est prêt à mettre en place de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies inspirées de l’UE avant la fin de l’année, ont affirmé des politiciens.

Le pays espère modeler ses nouvelles lois sur les réglementations de l’UE relatives aux marchés des crypto-actifs (Markets in Crypto-Assets, le MiCA).