Le juge scinde en deux procès les poursuites pénales engagées contre SBF
C’est ce que l’on appelle une chute vertigineuse. Sam Bankman-Fried, plus connu sous les initiales SBF, fondateur et ancien dirigeant de la plateforme d’échange de crypto-monnaies FTX, sous le coup de 13 chefs d’inculpation, continue son chemin avec la justice américaine. Celui que certains spécialistes financiers américains soupçonnent d’avoir commis, “la plus grande fraude financière depuis Bernard Madoff”, vient d’apprendre qu’il devra affronter non pas un, mais deux procès.
D’ultra riche à criminel sans le sou
En Novembre 2022, SBF jouissait d’une situation que l’on pourrait qualifier d’enviable. Fondateur du géant des cryptos FTX et de sa société sœur Alameda Research (2 entreprises domiciliées aux Bahamas), sa fortune était estimée à 16 milliards de dollars. Un petit génie du trading, que certains n’hésitaient pas à comparer à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Mais ça, c’était avant.
Les ennuis ont commencé avec la faillite de FTX qui a débuté le 2 Novembre 2022. Une faillite dûe à une crise de liquidité sur son jeton privé (nommé « FTT » ou « FTX token »). 9 jours plus tard, Alameda Research et une centaine de ses filiales sont également déclarées en faillite. SBF aurait perdu 94% de sa fortune en 1 seul jour. Il remet ensuite sa démission de la présidence du groupe.
Mais ce n’était que le début de la chute. En effet, la faillite de FTX a entraîné l’ouverture d’une enquête criminelle aux Bahamas et aux USA. SBF est soupçonné, entre autres, d’avoir détourné l’argent que les clients avaient déposé sur la plateforme. Il est arrêté le 12 Décembre dans sa résidence de Nassau, aux Bahamas, pour ensuite être extradé vers les Etats-Unis.
Libéré grâce à une caution de 250 millions de dollars versés par 2 cosignataires, il reste sous le coup de 13 chefs d’inculpation et encourt jusqu’à 115 ans de prison. Alors que ses 2 anciens associés, incarcérés eux-aussi, ont décidé de plaider coupable, Sam Bankman-Fried a lui décidé de faire l’inverse le 3 janvier et nie toujours toute action frauduleuse dans la faillite de FTX.
Trop de charges pour un seul procès…
En Février, SBF a (enfin) reçu une bonne nouvelle de la justice. Le juge Lewis Kaplan a annoncé la suspension des poursuites civiles entamées par la SEC et la CFTC. Le 15 juin, c’est une annonce à double tranchant qui lui a été notifiée. La justice a révélé que les 13 accusations seront examinées lors de 2 procès distincts au lieu d’un. Des procès qui auront lieu le 8 octobre 2023 (pour ce qui concerne les accusations de fraude) et le 11 mars 2024 (pour le volet corruption). FTX, actuellement chez ses parents, semble avoir gagné le droit d’y rester libre un peu plus de temps. Cependant, la séparation des accusations en 2 procès peut lui valoir une plus lourde peine.
Il faut rappeler que la faillite de FTX a provoqué un véritable séisme dans le monde des cryptos, faisant tomber le Bitcoin à son plus bas niveau depuis 2 ans. SBF n’a décidément pas fini de faire parler de lui.
Sources: Cointelegraph, Cryptopotato, Insidebitcoins
