Le PDG de Mirror Trading condamné à une amende de 3,4 milliards de dollars par les États-Unis pour fraude
Le fondateur de l’opérateur de pool de bitcoins MTI a fait l’objet d’une accusation de fraude l’année dernière par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Il lui est reproché d’avoir géré un système de pool de produits de base sans avoir de licence.
Un tribunal américain a rendu un verdict le condamnant à payer une amende faramineuse.
La sanction pécuniaire la plus élevée dans les affaires de la CFTC
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a sanctionné le dirigeant à la tête de la Mirror Trading International (MTI), un opérateur de pool de bitcoin.
La décision a été rendue publique jeudi le 27 avril, annonçant la condamnation par un tribunal américain de Cornelius Johannes Steynberg. L’intéressé devrait verser une somme de 3,4 milliards de dollars de dédommagement et d’amendes relativement à cette affaire.
Dans tous les cas de sanctions pécuniaires civiles affligées dans le cadre de la réglementation de la CFTC, c’est le montant le plus élevé de tous.
C’est en juin 2022 que la CFTC a accusé Cornelius Johannes Steynberg, CEO de Mirror Trading International (MTI) basé en Afrique du Sud, de fraude. Il lui est reproché d’avoir obtenu 29 421 BTC, l’équivalent de 1,7 milliard de dollars au moment des faits.
Ces fonds appartenaient à 23 000 Américains qui ont investi dans un système de mise en commun de produits créé par l’accusé sans licence.
Le CEO est devenu un fugitif
D’après les informations publiées par la CFTC, la société MTI est en cours de liquidation en Afrique du Sud. De son côté, le dirigeant de cette entreprise, Steynberg, est recherché par les autorités sud-africaines. Devenu fugitif, il serait détenu au Brésil depuis décembre 2021.
La décision de la justice américaine a tenu MTI pour responsable de divers chefs d’accusation : fraude sur des transactions de détail en devises étrangères (Forex), fraude par une personne associée à un opérateur de pool de produits de base (CPO), violations d’enregistrement et de non-respect des réglementations CPO.
L’amende de 3,4 milliards de dollars n’est pas la seule sanction infligée à Steynberg puisqu’il a aussi reçu une interdiction définitive de s’inscrire auprès de la CFTC et de faire du trading sur les marchés réglementés par la CFTC.
