Les autorités américaines saisissent 54 millions de dollars de cryptomonnaies sur le darknet
Les autorités américaines ont annoncé lundi avoir saisi 54 millions de dollars en cryptomonnaies, provenant d’un réseau de trafic de drogue opérant sur le darknet. Il s’agit de l’une des plus importantes récupérations de fonds illicites en monnaie numérique.
Saisie des actifs de Christopher Castelluzzo
Les actifs saisis appartenaient à Christopher Castelluzzo, le chef d’un célèbre syndicat de la drogue du New Jersey, et à ses acolytes. Selon le bureau du procureur américain du New Jersey, ces fonds sont les bénéfices d’une entreprise de vente de cocaïne et de drogues de synthèse qui a eu recours à des systèmes de vente par correspondance, depuis le darknet de 2010 à 2015.
La saisie comprend 30 000 ETH, d’une valeur actuelle d’environ 53,5 millions de dollars, achetés lors de l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) d’Ethereum en juillet 2014, ce qui a réduit les profits du trafiquant de drogue condamné.
🇺🇸U.S. authorities have seized over 30,000 ether ($54 million) in crypto after drug lord Christopher Castelluzzo used a prison phone to discuss plans to launder the funds abroad.
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— Envy News (@envynews) November 3, 2023
Découverte du stratagème par interception de conversations téléphoniques
C’est en interceptant des conversations téléphoniques de Castelluzzo, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison, que les enquêteurs ont découvert son stratagème. Le chef du syndicat discutait de son intention de liquider ses cryptomonnaies à l’étranger, en évoquant des pays comme Malte, l’Irlande ou l’Amérique latine. Il parlait également d’évasion fiscale et de la manière de dissimuler son identité sur le réseau.
L’opération est le fruit d’une collaboration entre plusieurs agences, dont l’unité des actifs virtuels du FBI, les enquêtes de la sécurité intérieure et les forces de l’ordre locales.
Message clair aux criminels utilisant les cryptomonnaies
“Suivre l’argent est l’une de nos méthodes les plus basiques, mais aussi les plus efficaces”, a déclaré la ministre adjointe de la Justice Lisa Monaco lors d’une conférence de presse. Elle a ajouté que cette saisie historique envoyait un message clair aux criminels qui utilisent les cryptomonnaies :
“Vous ne pouvez pas cacher votre conduite illégale ou les bénéfices hors de portée du gouvernement”.
Le procureur américain Philip R. Sellinger a déclaré :
“Qu’il s’agisse de simples sacs de billets ou de crypto-monnaies, nous prendrons les mesures nécessaires pour saisir les gains financiers que les accusés tirent d’activités criminelles”.
Lutte contre l’utilisation des crypto-monnaies sur le darknet
“De nombreux criminels utilisent des crypto-monnaies sur le darknet pour opérer à l’abri des regards indiscrets des forces de l’ordre”, a ajouté James E. Dennehy, agent spécial en charge du FBI à Newark :
“Notre action de confiscation de 54 millions de dollars devrait servir de leçon à ceux qui croient à tort que nous ne pouvons pas tracer leur comportement illicite ou leurs revenus mal acquis. Nous parviendrons à tenir tous les criminels responsables au grand jour, avec des conséquences concrètes. »
Selon un rapport de Chainalysis, un cabinet spécialisé dans l’analyse de la blockchain, les transactions en cryptomonnaies à des fins illégales ont atteint 10 milliards de dollars en 2022, soit 1% du total de l’activité des cryptomonnaies l’année dernière.
Source : The Block, Chainalysis, Justice Gov.us
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