Binance recrute une équipe anti-fraude et s’en débarrasse quand elle trouve des preuves de fraudes
Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a licencié son équipe de surveillance anti-fraude après qu’elle ait mis au jour des preuves de manipulations de marché sur la plateforme. L’enquête interne menée par cette équipe a révélé que les clients « VIP » (qui échangent plus de 100 millions de dollars par mois) pratiquent du wash trading et des manipulations de prix. Depuis, l’équipe a été virée pour « manque de budget », selon le Wall Street Journal.
Preuves de fraudes…
Binance se disait prêt à faire patte blanche, mais ce n’est peut-être pas encore le cas…
Une étude de l’équipe anti-fraude, fraîchement recrutée par Binance, rapportait que les traders « VIP » de la plateforme, ceux échangeant plus de 100 millions par mois, pratiquaient du wash trading1 et du pump & dump2 pour manipuler les prix.
L’affaire a commencé à faire du bruit lorsque l’équipe anti-fraude a constaté que DWF Labs, une société d’investissement crypto, client majeur de Binance, avait utilisé des techniques de « wash trading » pour manipuler les prix des tokens.
Mais aussi du « pump & dump » : après des ventes massives de tokens YGG, dont le prix a chuté drastiquement, provoquant des pertes pour de nombreux investisseurs.
Ces comportements ont été en grande partie documentés par l’équipe de surveillance nouvellement formée par Binance, chargée de renforcer la conformité et d’identifier les activités frauduleuses sur la plateforme.
… Pas suffisante ?
Mais Binance aurait alors demandé à une autre équipe de son service de faire une contre-enquête. Cette dernière aurait révélé des « relations étroites entre le chef de l’équipe anti-fraude et un concurrent de DWF Labs ». Et donc que l’étude de l’équipe anti-fraude était erronée.
Cette enquête complémentaire a fini par conclure qu’il « manquait de preuve pour prouver la manipulation de marché par DWF », qualifiant les transactions suspectes de « potentielles auto-transactions accidentelles ». (Oups, je me suis envoyé 100 millions de dollars.)
Suite à ces révélations, les dirigeants de Binance ont rejeté la recommandation de retirer DWF Labs de la plateforme et ont licencié le chef de l’équipe anti-fraude.
De plus, plusieurs autres membres de l’équipe ont été remerciés sous prétexte de réduction des budgets. Un cadre de Binance a assuré au WSJ que l’équipe de surveillance est restée globalement stable malgré ces licenciements.
De son côté, DWF Labs nie en bloc :
To our valued partners: We want to clarify that many recent allegations reported in the press are unfounded and distort the facts.
DWF Labs operates with the highest standards of integrity, transparency, and ethics, and we remain committed to supporting you and our over 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
— DWF Labs (@DWFLabs) May 9, 2024
Fraude ou pas fraude ?
Binance, depuis le départ de CZ, se dit prêt à tout pour régler ces problèmes juridiques, dont collaborer avec les autorités compétentes. Malheureusement, cette histoire met des doutes sur la volonté réelle de Binance.
Alors que l’entreprise a promis de renforcer ses mesures de conformité et d’améliorer sa transparence, les récentes révélations sur le licenciement de l’équipe de surveillance interne soulèvent des questions cruciales.
En effet, virer l’équipe qui met en évidence des pratiques douteuses suggère que Binance pourrait privilégier ses intérêts financiers, plutôt que ces manquements règlementaires…
1 : Le wash trading est une pratique où un trader achète et vend simultanément le même actif pour manipuler artificiellement son volume et son prix sur le marché.
2 : Le pump & dump est une manipulation de marché où des individus gonflent artificiellement le prix d’un actif (pump) pour ensuite vendre massivement leurs parts à un prix élevé, causant une chute soudaine du prix (dump).
Source : Wall Street Journal
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