Des cadres de FTX ont fait part de leurs inquiétudes sur l’utilisation des fonds des clients, selon les documents judiciaires
Selon les documents du tribunal, Des responsables affirment que Sam Bankman-Fried a siphonné des milliards de dollars de fonds de clients de FTX et a utilisé cet argent pour faire des contributions politiques, financer des transactions à Alameda et acheter des biens immobiliers de luxe aux Bahamas, où FTX était basé. Les deux managers qui ont fait part de leurs inquiétudes n’ont pas été mentionnés, mais décrits comme des développeurs de logiciels de haut rang qui travaillaient sur le code de FTX.
Néanmoins, dans les documents d’inculpation publics, Gary Wang et Nishad Singh, qui ont tous deux participé à la fondation de FTX avec M. Bankman-Fried et qui ont travaillé sur le codage de l’échange, sont nommés. L’autre personne non nommée est décrite comme étant un employé important d’Alameda, ce qui fait potentiellement référence à Caroline Ellison, PDG d’Alameda.
Gary Wang et Caroline Ellison ont plaidé coupable de fraude, tandis que Singh n’a pas été inculpé.
Les documents indiquent ensuite que l’un des développeurs du logiciel FTX, connu sous le nom de CC-1, a appris en 2020 l’existence d’un solde négatif de centaines de millions de dollars sur la plateforme d’échange. CC-1 a supposé qu’Alameda utilisait les fonds des clients de FTX.com de manière inappropriée, et a signalé le problème à SBF.
Ce dernier a répondu que ce n’était pas un problème, car les fonds étaient garantis par le FTT, une crypto-monnaie que FTX avait inventée. FTX faisait également l’objet d’un audit à l’époque, et le même cadre s’est demandé si le déficit serait identifié. Une fois encore, SBF a écarté ces préoccupations, affirmant que les audits ne cherchaient pas ce genre de choses.
En septembre, la société avait perdu 5 milliards de dollars, et SBF envisageait de la fermer. À peu près à ce moment-là, le cadre a dit à l’un de ses homologues qu’environ 13 milliards de dollars avaient été prêtés à Alameda et n’avaient pas été rendus, ce qui a alarmé le second cadre qui a contacté SBF à ce sujet.
Selon les documents, SBF était gravement préoccupé, mais a déclaré qu’une augmentation de capital et une hausse du prix des crypto-monnaies pourraient rectifier le problème. Ni l’une ni l’autre ne s’est concrétisée, et début novembre, les clients retiraient leurs fonds à un rythme élevé. Néanmoins, CC-1 a calculé que les fonds étaient suffisants pour couvrir les retraits des clients. C’est à ce moment-là que SBF l’a informé de l’existence d’un compte distinct, encore inconnu, qui contenait une dette de 8 milliards de dollars envers Alameda.
Les documents judiciaires montrent également que les autorités américaines ont averti les autorités bahaméennes que SBF risquait de s’enfuir et qu’il tenterait de détruire de précieuses preuves s’il n’était pas appréhendé.
