FTX et son empire intéressent les autorités de régulation américaines : où est Sam Bankman-Fried ?
L’effondrement de FTX attire déjà l’attention des autorités de régulation américaines, qui chercheraient maintenant à savoir si la société a mal géré les fonds de ses clients. L’enquête débute alors que les membres de la communauté commencent à se demander où se trouve le PDG Sam Bankman-Fried.
Selon un nouveau rapport de Bloomberg, citant deux personnes ” bien informées sur cette affaire “, les autorités de contrôle demandent déjà des précisions sur la relation de partenariat entre la branche américaine de FTX, FTX US, et la plateforme de négociation internationale FTX.com.
Les autorités de régulation s’intéresseraient à tout éventuel conflit d’intérêt au niveau de la direction ou du conseil d’administration entre les deux sociétés, qui ont été décrites par FTX comme deux entités distinctes et séparées.
Selon les sources de Bloomberg, les autorités de régulation ont demandé des précisions sur la manière dont les comptes clients étaient gérés par les deux entités sous la marque FTX, et si les comptes utilisateurs étaient correctement séparés. Cette demande vient s’ajouter à un examen plus approfondi des liens entre FTX et Alameda Research, la désormais célèbre société de trading de Bankman-Fried.
Pendant ce temps, Sam Bankman-Fried reste introuvable, mais il semblerait qu’il réside aux Bahamas, où se trouve le siège mondial de FTX. Pourtant, quelques jours avant que FTX ne cesse de traiter les demandes de retrait des clients, le compte Twitter officiel de la plateforme a publié une vidéo, aujourd’hui supprimée. Celle-ci montrait la vue depuis les nouveaux bureaux de la société à Miami, en Floride.
En d’autres termes, on ne sait pas encore si Bankman-Fried se trouve actuellement en Floride, aux Bahamas ou ailleurs.
Les autorités de contrôle ont mis en garde à plusieurs reprises contre les sociétés de crypto-monnaies.
L’enquête sur les transactions de FTX serait menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui sont axées sur les produits financiers dérivés.
Dans le passé, le président de la SEC, Gary Gensler, a mis en garde contre les risques liés aux crypto-monnaies, et en particulier les risques liés aux plateformes de crypto-monnaies. Il a également indiqué que certaines plateformes pourraient enfreindre les lois sur les valeurs mobilières en offrant des jetons considérés comme des actifs non enregistrés aux clients particuliers américains.
Peut-être que l’avertissement le plus fort de Gensler jusqu’à présent a eu lieu lors d’une audience de la Commission des banques, du logement et des affaires urbaines du Sénat américain. Au cours de cette session, Gensler a utilisé des mots forts pour attaquer l’industrie de la crypto :
“Franchement, à l’heure actuelle, [la crypto] ressemble davantage au Far West ou à l’ancien monde de l'”acheteur averti” qui existait avant la promulgation des lois sur les valeurs mobilières. Cette classe d’actifs est truffée de fraudes, d’escroqueries et d’abus dans certaines de ses applications.”
