Les exchanges cryptos du Japon se conformeront au Travel Rule de la GAFI à compter du mois prochain
L’ensemble des bourses cryptos du Japon adopteront la “Travel Rule” du Groupe d’action financière (GAFI) le 1er avril – une décision qui signifie que la plupart des plus grandes plateformes d’Asie de l’Est ont choisi de commencer à se conformer au protocole controversé avant même que la loi ne les oblige à le faire.
La Travel Rule exige essentiellement que les plateformes éliminent l’anonymat des transactions en cryptomonnaies dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent. La règle vise à créer un réseau de partage de données dans lequel les expéditeurs et les destinataires de tous les transferts de cryptomonnaies doivent échanger des informations d’identification, signaler les transactions suspectes et informer les régulateurs lorsqu’ils repèrent un transfert qui semble anormal.
Le GAFI a exhorté la communauté internationale à accélérer la transposition de la Travel Rule dans le droit national. Mais les plateformes d’Asie de l’Est, qui font partie des exchanges soumis aux réglementations les plus strictes du monde, ont tenu à montrer qu’elles étaient capables de respecter les mesures de conformité, même sans incitation légale.
Hedge Guide a rapporté que la Japanese Virtual Currency Exchange Association (JVCEA), un organisme d’autorégulation qui comprend tous les exchanges cryptos japonais autorisés en tant que membres de premier niveau et un certain nombre de grandes entreprises en attente de licences en tant que membres de second niveau, répondait à un appel de l’Agence des services financiers (Financial Services Agency, FSA).
L’année dernière, la FSA a demandé aux membres de la JVCEA de mettre en place un plan d’adhésion à la Travel Rule, et cette dernière a répondu en deux temps.
À partir du 1er avril, toutes les transactions en cryptomonnaies effectuées par le biais des exchanges au Japon devront être accompagnées des données suivantes :
- Le nom du destinataire
- Données sur l’origine de la transaction (et si la transaction provient ou non d’un échange)
- Données sur l’adresse du destinataire, et informations indiquant si le portefeuille du destinataire est hébergé ou non sur un exchange.
Dans une deuxième étape, qui sera mise en place le 1er octobre, des informations supplémentaires sur le destinataire devront également être fournies, ainsi que des informations sur “l’objet de la transaction”, bien que les détails exacts restent “à déterminer”.
Des informations supplémentaires seront également demandées à toute personne effectuant des transactions d’une valeur supérieure à 865 USD.
Comme indiqué, les principales bourses cryptos de Corée du Sud collaborent à des efforts conjoints de mise en conformité avec la Travel Rule ou mettent en place leurs propres modèles, plusieurs mois avant la promulgation de la législation qui les obligera à le faire.
De même, en février, un groupe de grandes sociétés crypto, telles qu’Anchorage, Bitgo, BlockFi, Circle, Coinbase, Gemini, Kraken et d’autres, ont annoncé le lancement du Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), une solution conçue pour se conformer au Travel Rule tout en protégeant la sécurité et la confidentialité de leurs clients, ont-ils déclaré. La solution comprend déjà des acteurs bien connus du secteur aux États-Unis, tandis que l’expansion mondiale suivra “prochainement”, ont-ils ajouté.
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