La SEC accuse deux sociétés cryptos de manipulation de marché

Ruholamin Haqshanas
| 3 min read

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé deux sociétés cryptos aujourd’hui disparues et leurs dirigeants pour avoir mené une escroquerie sous la forme d’une manipulation du prix effectuée par l’intermédiaire d’un jeton appelé “Dignity” (DIG) d’une valeur de 36,8 millions de dollars de 2017 à 2019.

Source: AdobeStock / Andriy Blokhin

Le dépôt de la SEC concerne Arbitrade Ltd, une société des Bermudes, et Cryptobontix Inc, une société canadienne, et leurs fondateurs Troy R. J. Hogg, James L. Goldberg et Stephen L. Braverman. Le dépôt a également nommé Max W. Barber, un présumé trader international en or et fondateur de SION Trading FZE, comme défendeurs. 

Selon les détails de l’affaire, les défendeurs auraient publié des annonces prétendant qu’Arbitrade avait acquis et reçu le titre de propriété d’environ 10 milliards de dollars en lingots d’or. Les annonces prétendaient que l’achat d’or avait été audité par un cabinet comptable pour vérifier son existence.

Les sociétés ont continué à attirer les investisseurs, dont la plupart étaient des citoyens américains, avec ces affirmations. Elles ont vendu pour plus de 36,8 millions de dollars de jetons DIG à des prix gonflés, en faisant croire que chaque jeton DIG était garanti par 1 dollar d’or.  

La SEC a jusqu’à présent constaté que les jetons DIG basés sur l’Ethereum ont été créés par des développeurs russes et utilisés uniquement pour escroquer les investisseurs. L’enquête a été menée par David Staubitz et Crystal Ivory au bureau régional de Miami et a été supervisée par Chedly C. Dumornay, Fernando Torres et Glenn S. Gordon.

La plainte de la SEC, dirigée par Alice Sum et supervisée par Teresa Verges, repose sur des accusations d’infraction de la Securities Act de 1933 et le Securities Exchange Act de 1934. 

“La SEC accuse les défendeurs d’avoir enfreint les dispositions relatives à l’enregistrement des titres des lois fédérales sur les valeurs mobilières”, indique le dépôt.  

L’organisme de surveillance réclame le remboursement de tous les bénéfices réalisés au cours de la fraude présumée ainsi que des sanctions civiles supplémentaires. La Commission demande également que les quatre hommes soient exclus des fonctions de direction et d’administration.

La SEC poursuit sans relâche les fraudeurs cryptos de la période des ICO

Cette affaire n’est que le dernier coup de filet de la SEC concernant des crimes relatifs aux cryptomonnaies commis à l’époque des Initial Coin Offering (ICO) entre 2017 et 2018. Le régulateur des valeurs mobilières a récemment également déposé et réglé des accusations contre le populaire influenceur crypto Ian Balina pour son rôle dans l’ICO de Sparkster (SPRK) qui a levé de manière frauduleuse plus de 30 millions de dollars auprès des investisseurs.

Selon un article du Washington Post, la SEC considère la plupart des projets cryptos fondés à cette époque comme des valeurs mobilières, et applique donc la réglementation requise. L’article note également que la SEC cherche à s’imposer comme le principal régulateur du secteur crypto, une perspective qui n’enthousiasme pas l’industrie.

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