Que s’est-il passé lors des premiers jours du procès de Sam Bankman-Fried ?

Le “procès crypto du siècle” a débuté, mettant en scène l’affrontement juridique entre les États-Unis et Sam Bankman-Fried, l’homme derrière la chute de FTX, accusé de sept chefs d’accusation, dont fraude et blanchiment d’argent. Si condamné, Bankman-Fried risque plus de 100 ans de prison. Même si les deux premiers jours étaient calmes, trouvez ici un résumé jour par jour du procès.

Jour 1 : Le Début du Procès U.S. vs SBF (04/10)

Le premier jour du procès s’est avéré très lent. Pas d’arguments juridiques, pas de témoins…. Rien du tout. Cette première journée a été entièrement consacrée à la sélection du jury, ce que l’on appelle « voir dire ». Un processus qui a pris un certain temps.

En tout, 18 jurés devaient être sélectionnés : 12 titulaires et 6 suppléants au cas où un membre du jury serait remplacé. Mais qui a été choisi ? Pour l’instant, personne. Le processus de sélection a été retardé et n’a pas commencé avant 11 heures du matin. De plus, plusieurs jurés étaient déjà au courant de l’affaire, ce qui les a disqualifiés.

Le groupe initial d’environ 80 jurés a été réduit à environ 50. Le juge a annoncé que les 18 jurés finaux seraient choisis le jour 2. La meilleure anecdote du jour 1 ? Sam est arrivé au tribunal avec une nouvelle coupe de cheveux. Apparemment, Sam a eu un coup de pouce d’un camarade de cellule.

Tous les yeux étaient tournés vers le jour 2, où le jury final sera sélectionné, et où les déclarations d’ouverture des deux parties seront entendues, les premiers témoins prendront également la parole.

Jour 2 : Les Faits Marquants (05/10)

Le deuxième jour du procès a été marqué par trois événements majeurs :

•  La sélection du jury final a été effectuée, avec la présentation des douze membres du jury. Ces jurés, choisis avec soin, seront chargés de rendre un verdict dans cette affaire de grande envergure.

SBF trial's main 12 jurors were 33 – 69 years old and included:

– Pregnant physician assistant, medical career
– Westchester nurse, lives alone
– Unemployed social worker
– Divorced SAHM, prior nonprofit work
– Married man with 3 kids (can't remember job)
– Train conductor…

— Jacquelyn Melinek (@jacqmelinek) October 4, 2023

• Les deux parties ont présenté leurs déclarations d’ouverture. Du côté de l’accusation, on a affirmé que l’empire de Sam Bankman-Fried, fondé sur le pouvoir, la richesse et l’influence, était entièrement « construit sur des mensonges ». On l’accuse d’avoir « volé des milliards de dollars à des millions de victimes » et d’avoir utilisé cet argent à des fins personnelles et pour des contributions politiques. Malgré le fait que son « ex-petite amie ait été PDG », SBF était toujours aux commandes et avait un accès secret aux actifs de FTX qu’il pouvait déplacer et dépenser à sa guise. Il est également accusé d’avoir menti aux prêteurs et falsifié des documents. La conclusion de l’accusation était sans équivoque : « Il s’est acheté richesse, pouvoir et influence. Vous le verrez et vous verrez qu’il n’y a qu’un verdict : Sam Bankman-Fried est coupable. »
• La défense a présenté sa réplique en affirmant que Sam n’avait fraudé personne, qu’il avait agi de « bonne foi », et qu’il était un « nerd des mathématiques qui ne buvait pas ni ne faisait la fête ». La défense a également souligné que Sam avait nommé Caroline Ellison, son ex-petite amie, PDG d’Alameda, et qu’il l’avait avertie de la chute des prix des crypto-monnaies et de la nécessité de se couvrir (ce qu’elle n’aurait pas fait). Selon la défense, « ce n’est pas un crime de déclarer faillite ».

L’arrivé des Témoins

Le deuxième jour du procès a également vu les premiers témoins se présenter. Le témoin numéro 1, Marc-Antoine Julliard, était un courtier en matières premières qui avait principalement échangé du cacao. Ancien client de FTX, il avait perdu plus de 100 000 dollars sur la plateforme.

Le témoin numéro 2, Adam Yedidia, était un ami de longue date de Sam Bankman-Fried et son colocataire à MIT. Il avait également été employé chez Alameda et FTX. Bien qu’il n’ait répondu qu’à quelques questions de l’accusation, Adam poursuit son témoignage le lendemain.

Jour 3 : Le Témoignage Explosif (06/10)

Enfin des révélations. Selon MilkRoad, il y avait « plus de mouchards que dans une classe de maternelle… » Et en effet ce troisième jour de procès a tenu ces promesses. Trois témoins ont pris la parole : Adam Yedidia, Matt Huang et Gary Wang.

Témoin n° 1 : Adam Yedidia — Ami de longue date de SBF et ancien employé de FTX.

Le témoignage d’Adam était apparemment très « ennuyeux », plein de mots compliqués qui vous endorment (selon certains journalistes présents, un juré s’est réellement endormi).

Voici un échantillon rapide du genre de conversation lunaire qu’il a échangé avec la cour :

« Avocat : En 2022, FTX avait environ 6 millions d’utilisateurs. Cela vous semble correct ?

Adam : J’ai une incertitude substantielle sur le nombre exact d’utilisateurs, mais cela semble à peu près correct, peut-être dans un facteur de dix.

Juge : Je suis désolé. Je ne comprends pas votre réponse. »

Heureusement, Adam a aussi fourni des informations utiles :

• Il a découvert un bug logiciel qui surestimait la dette d’Alameda envers les clients.
• C’est à ce moment-là qu’il a réalisé qu’il manquait environ 8 milliards de dollars sur les comptes des clients.
• Lorsque Adam a confronté SBF à ce sujet, sa réponse a été : « Nous étions invincibles l’année dernière, mais nous ne le sommes pas cette année ».
• SBF encourageait les employés de FTX à utiliser Signal et à supprimer automatiquement les messages.
• Adam a découvert plus tard, par l’intermédiaire d’un autre développeur, qu’Alameda utilisait les dépôts des clients de FTX pour rembourser des prêts à des créanciers.
• Il a démissionné et n’a plus parlé à SBF depuis.

Témoignage important donc, car il montre que SBF savait qu’il y avait des problèmes financiers des mois avant l’effondrement de FTX.

Témoin n° 2 : Matt Huang – co-fondateur de Paradigm et investisseur dans FTX.

Matt Huang a perdu 275 millions de dollars en investissant dans FTX. Il affirme que SBF a fait croire aux investisseurs que les dépôts des clients de FTX étaient toujours en sécurité. Il a déclaré que SBF était « très réticent » à ce que les investisseurs rejoignent le conseil d’administration.

Le témoignage de Matt était court, mais il a donné aux jurés un aperçu de la manière dont les investisseurs institutionnels ont été trompés.

Témoin n° 3 : Gary Wang — co-fondateur et CTO de FTX.

C’était le moment fort de la journée. Gary affirme avoir non seulement vu SBF commettre des crimes, mais aussi d’en avoir commis avec lui :

• Il aurait sciemment commis une fraude avec SBF et d’autres dirigeants de FTX.
• Un code aurait été écrit pour donner à Alameda un accès « dérobé » aux fonds des clients de FTX.
• Gary aurait écrit le code, mais c’est SBF qui le lui aurait demandé.
• Cela aurait donné à Alameda une ligne de crédit de 65 milliards de dollars et des retraits illimités.

Gary aurait donc confirmé ce que nous soupçonnons depuis longtemps… SBF avait un accès illimité aux dépôts des clients.

Et voilà pour les trois premiers jours, même s’il ne s’est pas encore passé grand-chose, la défense paraît déjà dans une mauvaise posture. Cette dernière semble surtout s’appuyer sur la « Bonne foi » de SBF, qui apparemment n’était pas au courant de tout.

Le témoin le plus attendu, l’ex-CEO de Alamada Research (et ex-petite amie de SBF) Caroline Ellison témoignera cette semaine.

Prosecutors say Caroline Ellison, SBF’s ex and former Alameda CEO, is testifying next week

— Jacquelyn Melinek (@jacqmelinek) October 6, 2023

Source : MilkRoad, CoinDesk, X