Des échanges houleux entre le régulateur des Bahamas et la nouvelle direction de FTX
Alors que les yeux sont tournés vers Sam Bankman-Fried et la procédure judiciaire actuellement engagée contre lui, d’autres éléments de cette affaire pourraient retarder sa résolution en particulier, les dissensions entre les responsables actuels de FTX et le régulateur des Bahamas. Les déclarations de FTX et de son nouveau PDG, John Ray III, ont amené la Commission des Valeurs Mobilières des Bahamas (Securities Commission of the Bahamas, SCB) à publier un communiqué dans lequel le régulateur dément la plupart des informations communiquées dans la presse et les documents judiciaires.
L’un des principaux points de discorde entre les dirigeants actuels de FTX et le régulateur est la situation des actifs sous la garde de ce dernier. Le communiqué publié le 3 janvier indique que les débiteurs américains représentés par John Ray III, avaient publiquement contesté les calculs de la Commission se rapportant aux actifs numériques transférés vers des portefeuilles sous le contrôle du régulateur : le 30 décembre 2022, FTX avait remis en question les déclarations de la SCB selon lesquelles ce dernier détenait 3,5 milliards de dollars d’actifs. Selon FTX, au moment de la saisie, ces actifs ne valaient que 296 millions de dollars. La SCB a souligné que ces déclarations avaient été faites sur la base d’informations incomplètes, reflétant le manque de diligence raisonnable de la part des débiteurs.
Par ailleurs, les débiteurs américains auraient laissé entendre que les actifs contrôlés par la Commission auraient été volés, sans fournir de preuves substantielles étayant cette déclaration. La propriété de ces actifs reste l’un des points contentieux de cette affaire, alors que FTX et ses débiteurs cherchent à obtenir le transfert de ces actifs en leur faveur. La SCB semble toutefois en accord avec l’avocat général de FTX, Ryne Miller, et a repris une de ses déclarations, à savoir qu’aussi longtemps que les actifs étaient en sécurité, la résolution de ce problème se ferait en temps voulu.
La SCB critique le manque d’efforts de la part de FTX pour le partage des informations
Un autre point soulevé par la SCB concerne une prétendue requête du régulateur à Sam Bankman-Fried. Selon John Ray III, l’autorité de régulation aurait demandé à Bankman-Fried de frapper de nouveaux jetons FTT d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Cette information avait été révélée lors d’une déposition sous serment devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis. La SCB a affirmé que ces déclarations étaient sans fondement et contribuaient à créer un climat de méfiance envers les institutions publiques du Bahamas.
La SCB a également noté que Mr Ray n’avait pas pris la peine d’établir un dialogue avec ses responsables avant de divulguer ses informations au public. La Commission s’inquiète également du fait que son enquête soit compromise par le refus des débiteurs de permettre aux liquidateurs provisoires conjoints supervisés par le tribunal d’avoir accès au système AWS de FTX. Le régulateur a conclu en disant qu’à l’avenir, il espérait que les débiteurs procéderont avec bonne foi et dans le meilleur intérêt des clients et des créanciers de FTX.
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