Ce que vous devez savoir sur le 3ᵉ jour du procès de Sam Bankman-Fried
Le procès de Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de l’exchange FTX, entre dans sa quatrième journée. Les observateurs attendaient avec impatience d’entendre la version des faits de nombreux témoins qui ont comparu au cours du troisième jour. Voici un retour sur les points forts du troisième jour, en particulier le témoignage d’Adam Yedidia, un développeur qui faisait partie du cercle proche de SBF.
L’ancien développeur de FTX affirme qu’Alameda utilisait les fonds des clients de l’exchange
Le témoignage de Yedidia a mis en lumière l’amalgame existant entre les fonds d’Alameda Research et FTX. Les relations privilégiées entre les deux entités ont abouti à la constitution d’une dette de 8 milliards de dollars d’Alameda envers FTX. Yedidia a révélé qu’Alameda utilisait un compte spécial baptisé North Dimension pour le dépôt des fonds des utilisateurs de FTX.
Au départ, Yedidia avait déclaré que cette pratique ne l’avait pas inquiété. Cependant, le développeur aurait commencé à avoir des doutes lorsqu’il a pris connaissance du montant de la dette. Il aurait fait part de ses appréhensions à SBF qui a répondu que le règlement de cette dette devrait être effectué dans un délai de six mois à trois ans. Après avoir découvert qu’Alameda utilisait les fonds pour payer ses débiteurs, Yedidia a démissionné en novembre 2022.
De leur côté, les avocats de la défense ont cherché à justifier l’arrangement financier entre FTX et Alameda Research. Ils ont notamment indiqué que FTX rencontrait de nombreuses difficultés pour l’ouverture d’un compte bancaire, ce qui expliquait le recours à North Dimension pour le dépôt des fonds. Ces difficultés étaient largement connues, ont affirmé les avocats. La défense a également souligné que la coopération de Yedidia avec le Département de la Justice le protégerait contre toute accusation concernant son implication au sein de FTX.
Here's what happened on day 3 of Sam Bankman-Fried's criminal trial:
👀 Adam Yedidia said FTX defrauded its customers
❌ Matt Huang said Paradigm sounded alarms about FTX's lack of governance
💰 Gary Wang said Alameda had a $65B line of credit https://t.co/0uoY4kWKLp— Laura Shin (@laurashin) October 6, 2023
Un autre proche collaborateur de SBF témoigne
Deux autres témoins ont pris la parole au cours de cette journée d’audience, Matthew Huang, co-fondateur de Paradigm, et Gary Wang, co-fondateur de FTX et Alameda Research. Paradigm faisait partie des principaux bailleurs de fonds de FTX et avait investi un total de 278 millions de dollars dans l’exchange entre 2021 et 2022. Huang affirme que la société de capital-risque ignorait qu’Alameda utilisait les fonds des clients de FTX. Il a cependant admis que sa société n’avait pas fait preuve de suffisamment de diligence raisonnable sur l’exchange.
Paradigm avait pourtant des préoccupations au sujet de la gestion de FTX, notamment l’absence de conseil d’administration au niveau de l’exchange. Huang a affirmé que Bankman-Fried était « très réticent » à l’idée d’avoir des investisseurs au conseil d’administration. La réticence de SBF n’a cependant pas empêché Paradigm d’investir dans FTX.
Certains employés de FTX avaient découvert l’existence d’un « back door » permettant à Alameda de puiser dans les fonds des clients. Au cours de son témoignage, Wang a confirmé qu’Alameda avait un accès quasi illimité aux fonds de FTX grâce au code inséré dans les systèmes informatiques. Il a également reconnu que les principaux dirigeants de FTX et Alameda Research étaient coupables de fraude électronique, de fraude sur les valeurs mobilières et de fraude sur les matières premières. Le témoignage de Gary Wang se poursuivra aujourd’hui.
Source : Cointelegraph
