Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté et va être extradé vers les États-Unis
Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried a été interpellé par la police royale des Bahamas. Cette arrestation qui s’est déroulée à la demande du gouvernement américain va certainement donner suite à une extradition vers les Etats-Unis. Elle intervient surtout un jour avant que SBF ne soit entendu devant le Congrès américain.
Sam Bankman-Fried placé aux arrêts aux Bahamas
Le gouvernement des États-Unis a émis un acte d’accusation scellé par lequel il notifiait aux autorités des Bahamas sa volonté que l’ancien PDG de FTX soit arrêté pour répondre des accusations criminelles qui pèsent contre lui. Le 12 décembre dernier, une communication du procureur général et ministre des affaires juridiques des Bahamas indiquait que la police royale avait arrêté Sam Bankman-Fried sur la base d’un acte d’accusation du gouvernement américain.
Selon des informations révélées par le New York Times, SBF devrait comparaître pour des accusations de fraude électronique et boursière, blanchiment d’argent et conspiration en vue de commettre une fraude électronique et boursière. La suite logique voudrait que le fondateur déchu de FTX soit rapatrié aux États-Unis à la demande du gouvernement américain. D’ailleurs, le procureur général des Bahamas, M. Ryan Pinder a confié qu’une demande d’extradition serait rapidement traitée dans le cadre de cette affaire.
Dans un communiqué, le Premier ministre bahamien Philip Davis a indiqué que les Etats-Unis comme son pays ont “un intérêt commun à tenir pour responsables tous les individus associés à FTX qui ont pu trahir la confiance du public et enfreindre la loi”.
Les enquêtes se poursuivent sur l’effondrement de FTX
Avant que cette interpellation n’ait lieu, les procureurs de New York, des régulateurs et des agents du FBI ont rencontré le 10 décembre les avocats de la plateforme FTX. Le but était de recueillir toute la documentation nécessaire pour poursuivre l’enquête. Deux jours plus tard, le bureau du procureur du district sud de New York a révélé dans un tweet que SBF avait été interpellé sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par ses soins.
Les enquêtes se poursuivent et les autorités ne veulent rien laisser passer. De ce fait, le ministère américain de la Justice recherche activement si d’importants fonds avaient été transférés de façon inappropriée peu avant le 11 novembre, date à laquelle la direction de FTX a déclaré faillite.
De son côté, M. Pinder a annoncé que les autorités des Bahamas ont également ouvert des enquêtes sur l’effondrement de FTX. Pour faire toute la lumière, les unités de crimes financiers et de renseignement financier de la police ainsi que la Commission des valeurs mobilières du pays sont impliquées dans cette enquête.
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La faillite de la plateforme FTX a engendré des pertes énormes pour les utilisateurs et pour le monde cryptographique en général. Les enquêtes ressortent les causes de cet échec qui semble être dû à une gestion catastrophique des ressources.
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