11 196 ans de prison pour le « hacker » de l’exchange turc
Thorex, le plus grand exchange crypto en Turquie, a soudainement arrêté de fonctionner en avril 2021, emportant au passage 2 milliards en actfis. Le coupable ? Faruk Fatih Özer, qui, loin d’être un pirate informatique comme l’annonçait la plateforme, était en fait le PDG en personne… Lui, sa sœur et son frère, commence aujourd’hui une peine de 11 196 ans de prison.
« Vos actifs sont en sécurité »
Thorex était le plus grand exchange de Turquie avec près de 400 000 utilisateurs à travers le pays. Un soir d’avril 2021, la plateforme cesse soudainement de fonctionner, bloquant au total près de deux milliards d’actifs appartenant aux utilisateurs.
Au même moment, Faruk Fatih Özer, le fondateur de la plateforme, quitte le pays. Sans surprise, Özer, est accusé par les clients de rugpull, et décide alors de publier un message signé de sa main sur le site officiel de l’exchange :
« Je me sens obligé de faire cette déclaration afin de répondre d’urgence à ces allégations. […]
La véritable raison de la suspension des transactions et de l’interdiction des retraits était d’enquêter sur des anomalies suspectes constatées sur 30 000 comptes de clients, potentiellement liées à une cyberattaque.
Nous réglerons ça dès mon retour en Turquie. Vos actifs sont en sécurité. »
L’audace ? Özer était en réalité en Albanie, où il avait fui avec un cold wallet contenant son butin. C’est une enquête internationale d’Interpol qui le révèle.
En Turquie, 83 employés de Thorex sont arrêtés, dont le frère et la sœur d’Özer, tous les deux haut dirigeants de l’exchange.
S’ensuit alors une chasse à l’homme internationale : Interpol envoie des avis de recherches en Albanie, au Kosovo et au Monténégro. Finalement, Özer sera arrêté en Albanie en 2022.
21 accusés, 40 564 ans de prison
Lorsque l’on parle de rendre justice, la Turquie ne fait pas dans la demi-mesure. En avril 2023, Özer a été extradé vers la Turquie et détenu par la police à son arrivée sous sept chefs d’accusation, et bien plus par la suite… Nous y reviendrons dans un instant.
Lorsque l’affaire a éclaté, le frère, la sœur d’Özer et quatre autres cadres supérieurs ont été emprisonnés. Le procès a vu au final 21 accusés risquer jusqu’à 40 564 ans de prison. Le tribunal turc a condamné Özer à une peine folle de 11 196 ans de prison, 10 mois et 15 jours (très précis) pour son implication dans le rugpull.
Le frère et la sœur d’Özer étaient impliqués dans les activités frauduleuses, selon l’enquête. Ils ont donc également écopé la même peine de prison de la part du tribunal.
Pourquoi autant ? Parce qu’une fois devant le juge, ils faisaient face à un total de 2 027 chefs d’accusation distincts.
Chacun représentant un utilisateur qui avait perdu ses fonds lors de l’effondrement de Thorex.
De plus, d’après des témoins du procès, le « manque de remords » du créateur de l’exchange aurait alourdi sa peine : malgré des preuves accablantes contre lui, Özer aurait affiché une attitude « lassée » au tribunal, suggérant même que ses actions, qui ont conduit à la perte de millions pour les investisseurs, n’étaient pas de nature criminelle.
Récemment, on a vu le fondateur de FTX Sam Bankman-Fried prendre 25 ans de prison, évitant de peu une peine symbolique de 110 ans destinée à « servir d’exemple ». Pourtant, si on cherche un véritable exemple de sévérité judiciaire, il suffit de se tourner vers Faruk Fatih Özer…
Sources : Bloomberg, Coindesk, Wired
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