500 millions de dollars d’actions Robinhood saisies sont liées à Sam Bankman-Fried (FTX)
Le ministère américain de la Justice a conservé le contrôle de 56 millions d’actions contestées de la célèbre action de trading Robinhood pour une valeur d’environ 500 millions de dollars.
Dans un document judiciaire daté du 6 janvier 2022, le ministère de la Justice a informé le tribunal chargé de la faillite de BlockFi qu’il avait saisi 55 273 469 actions de Robinhood, d’une valeur de plus de 450 millions de dollars au moment de la publication. Ces actions étaient détenues sur un compte de la société de courtage ED&F Man.
Les “actifs saisis constituent des biens impliqués dans des violations” de blanchiment d’argent et pourraient avoir été le produit de violations de fraude électronique, a déclaré le Département de la justice américain.
Les actions appartiennent à Sam Bankman-Fried et au cofondateur de FTX, Gary Wang, par l’intermédiaire d’une société holding appelée Emergent Fidelity Technologies et ont été achetées avec un prêt de son propre fonds spéculatif, Alameda Research.
La semaine dernière, Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a déposé une action en justice demandant d’empêcher les débiteurs de prendre le contrôle de ces actions.
Cette décision a été prise après que quatre entités ont réclamé les actions. Le prêteur crypto en faillite BlockFi, un créancier de FTX, la nouvelle direction de FTX, qui tente de récupérer les fonds pour les investisseurs, les clients de la plateforme en faillite, ainsi que le gouvernement américain voudraient garder la main sur les actions.
Les avocats de SBF ont fait valoir que les actions étaient détenues par un holding qui n’était pas une entité liée à FTX. “Les débiteurs de FTX cherchent à ignorer l’existence d’une société distincte qui n’est pas en lien avec cette action et à grever des centaines de millions de dollars d’actifs sur lesquels ils n’ont aucun droit légal”, ont-ils déclaré.
Les avocats de SBF ont également déclaré que l’ex PDG avait besoin de cet argent pour financer ses frais de justice.
Extrait de la requête:
“La balance des équités pèse en faveur du refus d’exécuter ou de prolonger le sursis. L’aliénation de cette propriété d’Emergent la rendra inaccessible à M. Bankman-Fried, qui est actuellement confronté à une potentielle responsabilité pénale. M. Bankman-Fried a besoin d’une partie de ces fonds pour payer sa défense pénale.”
SBF a été arrêté aux Bahamas en décembre 2022 après que des procureurs américains eurent officiellement déposé des accusations criminelles contre lui. Il a finalement été extradé vers les États-Unis où il a été libéré de prison après avoir déposé une caution de 250 millions de dollars auprès d’un tribunal de New York.
Le Southern District of New York a inculpé SBF de huit chefs d’accusation, notamment de fraude électronique et de complot pour détournement de fonds de clients. Séparément, la SEC a accusé SBF d’avoir “orchestré un plan visant à escroquer les investisseurs en actions de FTX”.
“Les accusations découlent d’un prétendu plan de grande envergure de la part de l’accusé visant à détourner des milliards de dollars de fonds de clients déposés sur FTX, l’échange de crypto fondée par SBF”, a déclaré le Département de la justice américain dans le dépôt du tribunal.
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