12 sept. 2022 · 3 min read

La Corée du Sud a identifié des transactions frauduleuses en cryptomonnaies d'une valeur de 1 milliard de dollars cette année

Des transactions frauduleuses d’un montant d'un milliard de dollars liées aux cryptomonnaies ont été identifiées en Corée du Sud au cours du premier semestre 2022, selon de nouvelles données.

Selon Asia Kyungjae, les chiffres ont été compilés par le service des douanes coréen et rendus publics par le législateur Kang Byung-won.

Source: Daniel Bernard/Unsplash

Les données recensent toutes les transactions signalées comme frauduleuses par les douaniers de 2017 à juin 2022.

Les chiffres montrent que les douaniers ont recensé un total de plus de 2,8 milliards USD de transactions liées aux cryptomonnaies depuis 2017. Plus d'un milliard USD de ce chiffre a été signalé au cours du premier semestre de cette année (de janvier à juin). Ce chiffre éclipse celui de l'ensemble de l'année 2021 (600 millions USD). Toutefois, cela est probablement dû au fait que le service des douanes a renforcé sa surveillance du secteur l'année dernière dans le cadre d’une répression de la fraude liée aux cryptomonnaies.

Toutes ces transactions impliquent des virements transfrontaliers en monnaie fiduciaire ou des virements bancaires, mais aussi des cas où certains individus ont été pris en flagrant délit de transport de billets de banque à destination et en provenance de l'étranger.

Les fonctionnaires des douanes semblent avoir indiqué que, dans de nombreux cas, l'argent était lié à des transactions cryptos hors cote et à du trading "kimchi premium". Ce dernier fait référence à des scénarios dans lesquels le prix du Bitcoin (BTC) et d'autres jetons est plus élevé en Corée du Sud qu'ailleurs dans le monde. Dans de tels cas, certains traders ont cherché à acheter des BTC "moins chers" à l'étranger, puis à écouler les jetons sur les bourses nationales - pour des bénéfices pouvant atteindre 30 %.

Le kimchi premium est devenu un bonus kimchi : au moment de la rédaction, le prix des jetons a tendance à baisser en Corée du Sud par rapport au reste du monde (Source: screenshot/https://cryprice.com/) 

Ce type de transaction enfreint la loi sud-coréenne sur les devises étrangères - et les douaniers comme les procureurs se sont lancés dans une guerre contre les auteurs présumés.

(Source: screenshot/https://cryprice.com/) 

1 milliard de dollars de transactions frauduleuses en cryptomonnaies - un retour de bâton politique en perspective ?

Kang est un député du Parti démocratique, qui dispose d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Il est également membre de la commission des affaires politiques de l'Assemblée.

Lui et d'autres législateurs ont indiqué qu'ils allaient faire pression pour un changement législatif - et Kang a appelé les régulateurs à réagir.

Kang a été cité comme ayant déclaré :

"Il est nécessaire de renforcer la répression de la [crypto-criminalité] en trouvant un moyen de permettre aux autorités financières, telles que la Commission des services financiers et le Service de surveillance financière, de travailler directement avec les agences d'investigation. Nous devons également améliorer nos capacités techniques [pour aider à lutter contre ce type de criminalité]."

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