Les sénateurs font pression sur Binance au sujet d’éventuelles pratiques commerciales illégales
Binance est dans le viseur de quelques sénateurs pour des soupçons de pratiques commerciales illégales.
Le groupe de parlementaires met la pression sur le plus grand échange de crypto au monde pour obtenir des données financières dans le cadre d’un examen pour des faits présumés de blanchiment d’argent et de contournement de sanctions.
Des allégations de pratiques illégales contre Binance
Depuis 2018, Binance fait l’objet d’une enquête du département de la justice américaine. Dans la même lancée, les PDG de Binance et Binance US ont reçu une lettre de la part d’un groupe de sénateurs dans laquelle il leur était demandé des informations détaillées sur ses opérations commerciales.
Les parlementaires soupçonnent des irrégularités dans les finances du plus grand échange de crypto-monnaies au monde. Dans la lettre envoyée mercredi à Changpeng Zhao (PDG Binance) et Brian Shroder (PDG Binance US), les sénateurs rappellent que l’entreprise fait l’objet d’accusations inquiétantes depuis sa création sur la légalité de ses opérations.
L’entreprise de Zhao n’a jamais reçu une plainte de la part du ministère de la Justice à la suite de sa mise en examen. Toutefois, les soupçons continuent de planer au-dessus de la plateforme qui aurait défié les lois américaines.
Binance suspectée d’un manque de transparence
Entre autres allégations contenues dans la lettre des sénateurs, on peut noter des accusations de manque de transparence déjà soulevées par le ministère de la Justice. Les sénateurs pensent que CZ refuse de divulguer la localisation de son échange pour esquiver les régulateurs financiers, violer les lois anti-blanchiment d’argent et dans le même temps, fournir les utilisateurs sans licence.
Le contenu de la lettre fait aussi état d’une possible utilisation de la filiale américaine comme d’une société écran. Selon eux, Binance se sert de cette société pour pratiquer des activités illégales en empêchant l’intervention des régulateurs américains.
Ils soupçonnent d’ailleurs l’entreprise crypto d’avoir permis le traitement de plus de 10 milliards de dollars de paiement pour des criminels et des fraudeurs de la loi américaine. Le parallèle avec FTX est aussi fait par les sénateurs qui rappellent que c’est le même type de fonctionnement qui a conduit à la faillite de la plateforme d’échange. Ils ont ajouté que FTX est insolvable à ce jour et les utilisateurs ne peuvent pas récupérer leurs fonds.
En savoir plus sur les politiques internes de l’échange
Pour faire toute la lumière sur cette affaire, les sénateurs ont demandé que Binance leur produise des copies complètes des bilans datant de 2017. Ils veulent aussi des copies des politiques internes de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que tout ce qui concerne la relation entre Binance et sa filiale américaine. Tous ces documents devront être fournis le 16 mars au plus tard.
Cette procédure s’inscrit dans un but de protection des utilisateurs qui peuvent perdre leurs économies. En tant que la plus grande plateforme d’échange au monde, Binance peut profiter de sa position pour faciliter les transactions financières illicites.
Les membres du Sénat américain redoutent un nouvel épisode après ce qu’il s’est passé avec FTX. Il est évident que cette affaire a fait ressortir la nécessité d’une industrie de la crypto plus transparente et responsable.
Binance se défend contre les accusations d’irrégularités
Pour résoudre le problème, un porte-parole de Binance, répondant aux questions de CNBC, a certifié que l’échange travaillait à clarifier la situation avec les autorités judiciaires. Celui-ci a confirmé que Binance était en contact avec les responsables de la justice pour répondre à toutes les questions concernant son dossier.
La volonté de Binance est d’expliquer ses opérations commerciales et établir une coopération saine avec les régulateurs pour la bonne marche de ses activités.
Concernant la demande des sénateurs, le porte-parole de Binance déclare que l’échange n’opère pas aux États-Unis et ne possède pas non plus de clients américains. Toutefois, il a ajouté que l’entreprise se tenait prête à fournir toutes les informations nécessaires aux sénateurs dans le but de les amener à mieux comprendre leurs activités. Ainsi, ils pourront comprendre la raison pour laquelle Binance reste “la plateforme la plus fiable”.
Dans la même lancée, un porte-parole de Binance US a confirmé que l’entreprise qu’il représente est prête à s’engager auprès des décideurs politiques pour donner des réponses à toutes leurs questions.
De plus, il ajoute que l’entreprise a confiance en ses pratiques de conformité. Surtout, elle est stricte sur le fait de ne pas échanger ou prêter des fonds à ses clients. De ce fait, ils ont confiance en la solidité de leurs pratiques commerciales.
